Անվտանգությունը ցանկացած առցանց կազինոյի հիմնական գերակայությունն է։ Բացի տեխնիկական ձախողումներից պաշտպանվելուց, պլատֆորմը պետք է համապատասխանի օրենքի պահանջներին, պայքարի միջոցների լվացման հետ (AML), կանխի խարդախությունը և տեղադրի խելացի սահմանափակումներ խաղացողների համար։ Այս ամենը ապահովում է վստահությունը, կայուն աշխատանքը և նախագծի իրավաբանական մաքրությունը։
Ի՞ նչ է AML-complaence
AML (Anti-Money Laundering) մի շարք ընթացակարգեր են, որոնք ուղղված են կանխել փողի լվացումը կազինոյի միջոցով։
AML հիմնական տարրերը կազինոյում
KYC (Know Your Customer) - փաստաթղթերի հավաքումը գրանցման և եզրակացության ժամանակ- Գործարքների և խաղացողի վարքագծի իրականացումը
- Կասկածելի վիրահատությունների հայտնաբերումը (օրինակ, արագ եզրակացություն դեպոզիտից հետո)
- Ծանուցում գործարքների մասին, որոնք գերազանցում են սահմանը
- Հաշվետվության և լոգարանների պահպանումը ֆոսֆորների կամ կարգավորիչների համար
Հակաֆրոդ համակարգ
Առցանց կազինոն հատկապես ենթակա է խարդախության տարբեր սխեմաների 'մուլտիկաունտինգ, բոնուս-հանթինգ, բոտ ակտիվություն, նստաշրջաններ և այլն։
Հակաֆրոդի գործիքները
Վարքագծային վերլուծություն (խաղի արագությունը, գործողությունների կրկնությունը)- IP, զննարկիչ, գեո, սարքեր (device fingerprinting)
- Վճարների և համալրման աղբյուրների վերահաստատումը
- Արգելափակումը կասկածելի գործողությունների օրինակների վրա
- Բոնուսների, ֆրիսպինների և քեշբեքի սահմանափակման տրամաբանությունը աննորմալ գործունեության մեջ
Լիմիտներ ՝ ֆինանսական և վարքագծային
Ինչի՞ համար են անհրաժեշտ սահմանները
Պաշտպանություն չարաշահումներից և տեխնիկական սխալներից- Հարգանք պատասխանատու խաղի սկզբունքների նկատմամբ
- Համապատասխանություն իրավասության և լիցենզիայի պահանջներին
Լիմիտների տեսակները
| Լիմիտի տեսակը | Օրինակներ |
|---|---|
| Ֆինանսական | Մաքս։ դեպոզիտ/եզրակացություն օրական, մեկ ամիս |
| Խաղային | Սահմանափակում, խաղի ժամանակ, կորցնում |
| Բոնուսներով | Col-bonus օրը/շաբաթ |
| Գեո ֆիլտրը | Սահմանափակումներ երկրներով, արժույթներով կամ IP |
| Վարքագծային | Լիմիտների նվազումը աննորմալ գործունեության մեջ |
Տեխնոլոգիական ֆորումը
Ադմինիստրատորի վահանակը ճկուն կանոններով- Ինտեգրումը KYC ծառայությունների հետ (SumSub, Ondato, Veriff)
- Հակաֆրոդ մոդուլներ և տրամաբանություն API մակարդակում
- Webhook նախազգուշացում եւ զեկույցներ շրջանցման փորձերի մասին
- Ավտոմատ կամ գործառնական հաստատման հնարավորություն
Օրինակներ
Նոր երկրի խաղացողը մեծ դեպոզիտ է անում 'KYC հարցումը և ձեռքով ստուգումը- Օգտագործողը ակտիվորեն անցնում է IP - բոնուսների արգելափակում
- Մեքենայի վրա չափազանց արագ դրույքաչափերը 'աուդիտի նշանը
- Ուրիշի քարտեզից համալրումը շեղումն ու տրամաբանությունը
- Climite-ի վերևում գտնվող ծպտյալ գաղտնիքը լրացուցիչ ստուգում է
AML-complaens, հակաֆրոդ և լիմիտներ ոչ թե ֆորմալություն են, այլ կայուն պլատֆորմի պարտադիր մասը առցանց խաղատուն։ Միայն այդպես կարող եք պաշտպանել բիզնեսը իրավաբանական և ֆինանսական ռիսկերից, պահպանել խաղացողների վստահությունը և համապատասխանել կարգավորողների պահանջներին։ Այս մեխանիզմների գրագետ իրականացումը օգնում է չկորցնել շահույթը և հանգիստ քնել։
Հանրաճանաչ թեմաներ
Հիմնական թեմաներ
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։