AML-complaens, հակաֆրոդ և լիմիտներ առցանց կազինոյում
Ի՞ նչ է AML-complaence
AML (Anti-Money Laundering) մի շարք ընթացակարգեր են, որոնք ուղղված են կանխել փողի լվացումը կազինոյի միջոցով։
AML հիմնական տարրերը կազինոյում
KYC (Know Your Customer) - փաստաթղթերի հավաքումը գրանցման և եզրակացության ժամանակ
Գործարքների և խաղացողի վարքագծի իրականացումը
Կասկածելի վիրահատությունների հայտնաբերումը (օրինակ, արագ եզրակացություն դեպոզիտից հետո)
Ծանուցում գործարքների մասին, որոնք գերազանցում են սահմանը
Աուդիտորների կամ կարգավորիչների համար հաշվետվությունների և լոգարանների պահպանումը
Հակաֆրոդ համակարգ
Առցանց կազինոն հատկապես ենթակա է խարդախության տարբեր սխեմաների 'մուլտիկաունտինգ, բոնուս-հանթինգ, բոտ ակտիվություն, նստաշրջաններ և այլն։
Հակաֆրոդի գործիքները
Վարքագծային վերլուծություն (խաղի արագությունը, գործողությունների կրկնությունը)
IP, զննարկիչ, գեո, սարքեր (device fingerprinting)
Վճարների և համալրման աղբյուրների վերահաստատումը
Արգելափակումը կասկածելի գործողությունների օրինակների վրա
Բոնուսների, ֆրիսպինների և քեշբեքի սահմանափակման տրամաբանությունը աննորմալ գործունեության մեջ
Լիմիտներ ՝ ֆինանսական և վարքագծային
Ինչի՞ համար են անհրաժեշտ սահմանները
Պաշտպանություն չարաշահումներից և տեխնիկական սխալներից
Հարգանք պատասխանատու խաղի սկզբունքների նկատմամբ
Համապատասխանություն իրավասության և լիցենզիայի պահանջներին
Լիմիտների տեսակները
Լիմիտի տիպը. Օրինակներ
| ----------------- | ------------------------------------------ | |
|---|---|---|
| Maks ֆինանսական ֆորումը։ դեպոզիտ/եզրակացություն օրական, մեկ ամիս | ||
| Խաղային մրցույթի Լիմիթը, խաղի ժամանակը, պարտվելը | ||
| Եվս մեկ շաբաթ բոնուսներով Col-ն ընտրում է բոնուսներ։ | ||
| Ռուսական geo-ֆիլտրում Limita-ը երկրներով, արժույթներով կամ IP-ով | ||
| Նա ասում է |
Տեխնոլոգիական ֆորումը
Ադմինիստրատորի վահանակը ճկուն կանոններով
Ինտեգրումը KYC ծառայությունների հետ (SumSub, Ondato, Veriff)
Հակաֆրոդ մոդուլներ և տրամաբանություն API մակարդակում
Webhook-նախազգուշացում և հաշվետվություններ շրջանցման փորձերի մասին
Ավտոմատ կամ գործառնական հաստատման հնարավորություն
Օրինակներ
Նոր երկրի խաղացողը մեծ դեպոզիտ է անում 'KYC հարցումը և ձեռքով ստուգումը
Օգտագործողը ակտիվորեն անցնում է IP - բոնուսների արգելափակում
Մեքենայի վրա չափազանց արագ դրույքաչափերը 'աուդիտի նշանը
Ուրիշի քարտեզից համալրումը շեղումն ու տրամաբանությունը
Climite-ի վերևում գտնվող ծպտյալ գաղտնիքը լրացուցիչ ստուգում է
AML-complaens, հակաֆրոդ և լիմիտներ ոչ թե ֆորմալություն են, այլ կայուն պլատֆորմի պարտադիր մասը առցանց խաղատուն։ Միայն այդպես կարող եք պաշտպանել բիզնեսը իրավաբանական և ֆինանսական ռիսկերից, պահպանել խաղացողների վստահությունը և համապատասխանել կարգավորողների պահանջներին։ Այս մեխանիզմների գրագետ իրականացումը օգնում է չկորցնել շահույթը և հանգիստ քնել։
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։