Controllo di frode e gioco sospetto

Controllo di frode e gioco sospetto

Nell'embling e nel fintech è importante non solo monitorare l'attività utente, ma rilevare ioperativamente gli schemi fraudolenti. Stiamo implementando nel back office un modulcenico di frod e gioco sospetto che registra azioni anomale, applica bandierine automatiche e fornisce gli operatori di analisi manuali, blocco e segnalazione.

Questo permette di riparare i danni, rilevare la manipolazione dei bonus, il multi-accunting, l'arbitrato, i bot e altri rischi.

Cosa sta monitorando il sistema

Tipo anomalia	Esempi di comportamento
RTP innaturale	RTP superiore alla soglia (ad esempio> 130%) nel breve periodo
Bonus Frod	Scommesse esclusivamente su bonus, rapido alleggerimento
Multipli	Duplicati IP, dispositivi, modelli di posta elettronica, proxy
Attività sospetta	Depositi bruschi e conclusioni, sessioni istantanee, azioni identiche
Comportamento automatizzato	Clic ripetuto, nessun spostamento, funzionamento tramite API direttamente

Meccanismi di controllo

Flag con regole personalizzabili (giocatore, IP, comportamento)
Verifica di sessioni, tassi, bilanci, fonti di traffico
Controllo manuale dell'operatore con fogli e commenti
Possibilità di congelare o limitare automaticamente un account
Notifiche e report in telegiornali, Slack, email o tramite interfaccia

Vantaggi

Protezione contro abusi e manipolazioni bonus
Riduzione dei rischi operativi e legali
Migliorare la fiducia dei sistemi di pagamento e di partnership
Trucco del team su minacce reali, non rumore
Integrazione con altri moduli (KYC, transazioni, scommesse, RTP)

Dove è particolarmente importante

Casinò online e piattaforme di betting
Servizi di pagamento ad alta capacità
Progetti di gioco e finanza con sistema bonus
Servizi con denaro reale e onboarding rapido

Frod è una minaccia che non può essere ignorata. Offriamo un modulo potente e personalizzabile che non si limita a reagire, apprendere, analizzare e proteggere il vostro business in ogni fase.