Nell'embling e nel fintech è importante non solo monitorare l'attività degli utenti, ma anche individuare rapidamente i circuiti fraudolenti. Stiamo implementando nel back office un modulo di controllo del frodo e del gioco sospetto che registra le attività anomale, applica i flag automatici e fornisce agli operatori strumenti manuali di analisi, blocco e rendicontazione.
Questo consente di prevenire i danni, rilevare la manipolazione dei bonus, il multi-accunting, l'arbitrato, i bot e altri rischi.
Cosa sta monitorando il sistema
| Tipo di anomalia | Esempi di comportamento |
|---|---|
| RTP innaturale | RTP superiore alla soglia fissata (ad esempio 130%) nel breve periodo |
| Frod bonus | Scommesse esclusivamente su bonus, rapido |
| Multiackount | Duplicati IP, dispositivi, modelli di posta elettronica, proxy |
| Attività sospetta | Depositi e conclusioni drastici, sessioni istantanee, azioni identiche |
| Comportamento automatizzato | Click ripetitivi, nessun movimento, API direttamente |
Meccanismi di controllo
Flag con regole personalizzabili (giocatore, IP, comportamento)- Verifica di sessioni, tassi, bilanci, fonti di traffico
- Controllo manuale dell'operatore con fogli e commenti
- Possibilità di congelare o limitare automaticamente un account
- Notifiche e rapporti ai telegrafi, Slack, email o tramite interfaccia
Vantaggi
Protezione contro abusi e manipolazioni bonus- Riduzione dei rischi operativi e legali
- Aumento della fiducia dei sistemi di pagamento e dei partner
- Trucco del team su minacce reali, non rumore
- Integrazione con altri moduli (KYC, transazioni, scommesse, RTP)
Dove è particolarmente importante
Casinò online e piattaforme di betting- Servizi di pagamento ad alta capacità
- Progetti di gioco e finanza con sistema bonus
- Servizi con denaro reale e onboarding rapido
Frod è una minaccia che non può essere ignorata. Offriamo un modulo potente e personalizzabile che non solo risponde, ma avvisa, analizza e protegge il vostro business in ogni fase.
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