Nel casinò online di oggi, la sicurezza è una questione fondamentale. Il casinò legale è tenuto a rispettare i requisiti internazionali di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e conoscere i propri clienti (KYC). Questi processi proteggono sia la piattaforma che gli attori da frodi, manipolazioni e rischi legali.
Cos'è KYC
KYC (Know Your Customer) è una procedura di verifica dell'identità del giocatore:- Raccolta e verifica documenti: passaporto, patente, indirizzo
- Verifica dell'età (18 +), del paese di residenza, della conformità alla licenza
- Selfie, liveness-check, ricomposizione biometrica (in alcuni sistemi)
- Controllo delle sanzioni e delle persone politicamente rilevanti (PEP)
La procedura KYC è solitamente avviata al primo prelievo, se superati i limiti o se richiesto dalla protezione.
Cos'è AML
AML (Anti-Money Laundering) è una serie di misure per identificare e bloccare le transazioni finanziarie sospette:- Monitoraggio dei depositi e delle conclusioni: frequenza, importi, fonti di fondi
- Rilevamento attività insolite: transazioni multiple, schemi non standard
- Fissazione e verifica di possibili truffe
- Creazione di rapporti per i regolatori (se prevista dalla licenza)
Quando viene attivato il controllo
| Script | Azione |
|---|---|
| Primo prelievo | Controllo KYC (identità, età) |
| Deposito di grandi dimensioni o giro rapido | Analisi AML |
| Gioco da una regione insolita | IP, geoanalisi |
| Lamentele, discussioni, sospetti di frode | Controllo completo del profilo |
Come viene implementato sulla piattaforma
Download dei documenti tramite l'interfaccia dello schedario personale
Integrazioni con i provider di verifica: Sumsub, Passbase, IDnow, ecc.
Trigger automatici basati sul comportamento (risk scoring)- Archiviazione dei dati in conformità con GDPR/CCPA e requisiti di giurisdizione
- Supporto SLA da 5 minuti a 48 ore
Perché è necessario
Conformità alla licenza (MGA, Curajao, Kahnawake, ecc.)- Protezione dei casinò da multe, blocchi e sanzioni
- Aumento della fiducia da parte dei giocatori
- Semplificazione con PSP, banche e provider
I controlli di KYC e AML non sono una burocrazia, ma una base per la fiducia e la sicurezza nei casinò online. Consentono di proteggere la piattaforma dal frodo, garantire un funzionamento trasparente e soddisfare i requisiti internazionali. L'implementazione di attuali e facili procedure di verifica è un vantaggio competitivo per qualsiasi casinò orientato al successo a lungo termine.
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