Meccanismi KYC (controllo della personalità, limiti)

Meccanismi KYC (controllo di identità, limiti) in casinò Telegram

Il casinò Telegram è importante non solo per la facilità di accesso, ma anche per il rispetto della legge. Quindi, a un certo punto, il giocatore può affrontare la necessità di il CUS (Know Your Customer), un processo di verifica dell'identità. Non è sempre necessario, ma è obbligatorio in caso di ingenti somme, attività sospette o per i requisiti dei provider di pagamento.

Quando è richiesto KYC

Telegram Casinò può richiedere KYC nei seguenti casi:

• Quando si raggiunge un determinato importo di output (ad esempio, da $500 o $1000)
• Ad alta frequenza di ricambio o di output
• Quando si utilizzano metodi di pagamento che richiedono l'identificazione
• Quando si attivano filtri antifrode (non corrispondenza IP, account ripetuti, proxy, ecc.)
• Su richiesta del provider/aggregatore in AML/CTF

Cosa include KYC

Il processo di verifica può essere su più livelli o su più livelli, a seconda dei criteri di progetto:

1. Controllo di base:

• Nome e cognome
• Data di nascita
• Paese di residenza
• Telegram ID

2. Verifica documentale:

• Passaporto/carta ID/patente
• Selfie con documento
• (A volte) conferma indirizzo: conto pubblico, estratto conto bancario

3. Controllo avanzato (se necessario):

• Intervista video o biometria
• Verifica origine fondi
• Limiti di sovraccarico e scommesse

Implementazione tecnica e sicurezza

Download dei documenti tramite WebApp o Telegram-bot
I file sono memorizzati in archivi S3 crittografati con accesso limitato
Elaborazione manuale o attraverso l'integrazione con le piattaforme KYC (Sumsub, GetID, iDenfy, ecc.)
Una volta verificata correttamente, l'account viene contrassegnato come «collaudato» e i limiti vengono eliminati/elevati

Limiti prima e dopo KYC

Operazione	Nessun KYC	Dopo KYC
Output giornaliero	Fino a $500	Fino a $5000 e superiore
Massimo in saldo	Fino a $1,000	Nessun limite
Partecipazione ai tornei	Limitato	Accesso completo
Operazioni di criptovaluta	Solo in arrivo	Accesso e output disponibili

Ogni casinò configura i limiti individualmente, ma la verifica aumenta sempre le capacità del giocatore.

Vantaggi per l'utente

Affidabilità della piattaforma e più funzionalità di gioco
Limiti elevati e accesso alle opzioni VIP
Protezione contro l'hackeraggio, ripristino dell'account
Approvazione rapida di transazioni e conclusioni di grandi dimensioni

Il casinò Telegram del CUS fa parte di un approccio responsabile al gioco d'azzardo. Proteggono i giocatori, rispettano le normative e offrono maggiori opportunità all'interno della piattaforma. Il tutto è il più conveniente possibile, direttamente nel WebApp, con una rapida conferma e garanzia di sicurezza dei dati.