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ギャンブルやフィンテックでは、ユーザーの活動を追跡するだけでなく、不正なスキームを迅速に特定することも重要です。私たちは、異常なアクションをキャプチャし、自動フラグを適用し、オペレータに手動分析、ブロック、レポートツールを提供する詐欺と疑わしいゲームコントロールモジュールをバックオフィスに実装しています。
これにより、損傷を防ぎ、ボーナス、マルチアカウント、仲裁、ボットおよびその他のリスクの操作を特定することができます。
システムが追跡しているもの
| 異常なタイプ | 行動の例 |
|---|---|
| 不自然なRTP | 設定しきい値の上のRTP（例：短期間で130％） |
| ボーナス詐欺 | ボーナス資金のみの賭け、速い賭け |
| マルチアカウント | 重複するIP、デバイス、電子メールテンプレート、プロキシ |
| 疑わしいアクティビティ | 鋭い沈殿物および結論、即刻の会議、同様の行為 |
| 自動化された動作 | クリックを繰り返す、動きがない、APIを介して直接動作する |
制御メカニズム
カスタムルールによる詐欺フラグ（プレーヤー、IP、行動による）
セッション、レート、残高、トラフィックソースでチェック
オペレータによるログとコメントによる手動チェック
アカウントを凍結または自動制限する機能
電報、Slack、電子メールまたはインターフェイスを介した通知とレポート
利点
虐待やボーナス操作に対する保護
運用および法的リスクの軽減
決済およびパートナーシステムからの信頼性の向上
ノイズではなく、実際の脅威に焦点を当てるチーム
他のモジュール（KYC、トランザクション、レート、RTP）との統合)
特に重要な点
オンラインカジノとベッティングプラットフォーム
資金の売上高が高い決済サービス
ボーナスシステムを備えたゲームおよび金融プロジェクト
迅速なオンボーディングによるリアルマネーサービス