KYC/AML, սահմանափակումներ երկրներով

KYC/AML և սահմանափակումներ երկրների բետթինգում

Իրավաբանորեն կայուն բետթինգի բիզնեսը անհնար է առանց խիստ ռուսական KUS (Know Your Customer) iAML (Anti-Money Laundering)։ Այս գործընթացները ապահովում են խաղացողների նույնականացումը, պաշտպանությունը ֆրոդից, միջոցների լվացումից և արտոնագրային օրգանների պահանջների կատարումը։ Միևնույն ժամանակ պլատֆորմը պարտավոր է սահմանափակել արգելված միգրացիաների հասանելիությունը 'պահպանելով աշխարհաքաղաքական և իրավաբանական նորմերը։

Ի՞ նչ է KYC

KYC (Իմանացեք իր հաճախորդին) օգտագործողի ինքնությունը ստուգելու գործընթաց է։

"Ի՞ նչ է ներառում. Ինչո՞ ւ է դա անհրաժեշտ։

	-------------	---------------------------------
«Անձնագիր/ID» -ը հաստատվում է անհատականության և տարիքի մասին
Aleksands World World Wor
24Քարտեզը/հաշիվը մեջբերում է Ավանդի աղբյուրների համեմատությունը
Սելֆին Պաշտպանություն կեղծ հաշիվներից

Երբ խնդրվում է

Առաջին միջոցների դուրսբերման ժամանակ
Երբ լիմիտը գերազանցում է գումարով
Կասկածելով ֆրոդի կամ մուլտիկաունտինգի

Ի՞ նչ է AML

AML (փողի լվացումը) կասկածելի գործարքների վերահսկման համակարգ է

Մեծ/հաճախակի ավանդների իրականացումը
Խաղացողի գործունեության համեմատությունը տիպիկ մոդելի հետ
Կասեցնել կասկածելի եզրակացությունները
Հաշվետվություններ արտոնագրային օրգաններում խախտումների ժամանակ
Ֆինանսական վիրահատությունների և փաստաթղթերի պատմության պահպանումը

Սահմանափակումները երկրներով (GEO-արգելափակումը)

Պլատֆորմը պարտավոր է սահմանափակել կայքին և ֆունկցիոնալությանը արգելված երկրներից

Այս սահմանափակումը բացատրվում է որպես իրականացման օրինակ

	---------------------------------	------------------------------------------------------
IP-ի հասանելիության արգելափակում GEO-ի ավտոմատ սահմանումը IP-ի միջոցով
11)։ Այս արգելքը թույլ չի տալիս, որ երկիրը ընտրի ցուցակից
Վճարման մեթոդների սահմանափակումը բացատրվում է տեղական վճարային համակարգերի անջատմամբ
Account-ի ամբողջական բանը, երբ շրջում է WPN-ի օգտագործումը, հաստատվում է ժամանակավոր արգելափակումը + veriation

Սահմանափակումներով երկրների օրինակները ՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Նիդերլանդա, Հյուսիսային Կորեա, Իրանը և այլն (կախված լիցենզիայից)։

Ինչպես է կատարվում պլատֆորմի վրա

Ինտեգրումը KYC պրովայդերների հետ (Sumsub, iDenfy, ShuftiExpress)
Ստուգում IP, փաստաթղթի երկրներ, հիբրիդային գրառումներ
Հարվածների արձագանքը 'մեծ դեպոզիտներ, IP փոփոխություն, հեղինակային իրավունքի անհաջող փորձեր
Ավտոմատ ծանուցումներ ստուգելու անհրաժեշտության մասին
Լոգի և ամբողջ KYC/AML գործունեությունը ադմինիստրատորի վահանակում

Օգուտ պլատֆորմի համար

Պաշտպանություն կարգավորող ինստիտուտներից
Խարդախության ռիսկի նվազումը և բոնուս ֆրոդը
Թափանցիկ աշխատանք բանկերի և PBS հետ
Աշխատանքը միայն թույլատրված տարածքների հետ
Վստահության աճը խաղացողների և գործընկերների կողմից

KYC/AML և երկրաբանական սահմանափակումները ոչ թե ձևականությունն են, այլ պլատֆորմի պաշտպանությունը։ Ընկերությունները, որոնք կառուցում են վստահելի իրավաբանական և տեխնոլոգիական հիմքը այս հարցերում, աշխատում են օրինական, անվտանգ և ունեն մրցակցային առավելություն միջազգային շուկայում։