Իրավաբանորեն կայուն բետթինգի բիզնեսը անհնար է առանց KYC (Know Your Customer) և AML (Anti-Money Laundering)։ Այս գործընթացները ապահովում են խաղացողների նույնականացումը, պաշտպանությունը ֆրոդից, միջոցների լվացումից և արտոնագրային օրգանների պահանջների կատարումը։ Միևնույն ժամանակ պլատֆորմը պարտավոր է սահմանափակել միգրանցների հասանելիությունը արգելված միգրացիաներից, պահպանելով աշխարհաքաղաքական և իրավաբանական նորմերը։
Ի՞ նչ է KYC
KYC (Իմանացեք իր հաճախորդին) օգտագործողի ինքնությունը ստուգելու գործընթաց է։
| Ի՞ նչ է ներառում | Ինչու՞ է դա անհրաժեշտ |
|---|---|
| Անձնագիր/ID | Ինքնության և տարիքի ապացույց |
| Հասցեն | Բնակության երկրի ստուգում |
| Քարտեզը/հաշիվը | Դեպոզիտի աղբյուրների համեմատությունը |
| Սելֆի | Պաշտպանություն կեղծ հաշիվներից |
Երբ խնդրվում է
Առաջին միջոցների դուրսբերման ժամանակ- Երբ լիմիտը գերազանցում է գումարով
- Կասկածելով ֆրոդի կամ մուլտիկաունտինգի
Ի՞ նչ է AML
AML (փողի լվացումը) կասկածելի գործարքների վերահսկման համակարգ է
Մեծ/հաճախակի ավանդների իրականացումը- Խաղացողի գործունեության համեմատությունը տիպիկ մոդելի հետ
- Կասեցնել կասկածելի եզրակացությունները
- Իրավապահ մարմինների զեկույցները խախտումների ժամանակ
- Ֆինանսական վիրահատությունների և փաստաթղթերի պատմության պահպանումը
Սահմանափակումները երկրներով (GEO-արգելափակումը)
Պլատֆորմը պարտավոր է սահմանափակել մուտքը և ֆունկցիոնալությունը արգելված երկրներից
| Սահմանափակումը | Իրականացման օրինակ |
|---|---|
| IP մուտքի արգելափակում | GEO ավտոմատ սահմանումը IP միջոցով |
| Արգելքի արգելք | Ձևը թույլ չի տալիս ընտրել երկիրը ցուցակից |
| Վճարման մեթոդների սահմանափակումը | Տեղական վճարային համակարգերի անջատումը |
| Հաշիվների ամբողջական բանը շրջանցելիս | CPN օգտագործումը ժամանակավոր արգելափակում + veriation |
Սահմանափակումներով երկրների օրինակները ՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Նիդերլանդա, Հյուսիսային Կորեա, Իրանը և այլն (կախված լիցենզիայից)։
Ինչպես է կատարվում պլատֆորմի վրա
Ինտեգրումը KYC պրովայդերների հետ (Sumsub, iDenfy, ShuftiExpress)- Ստուգում IP, փաստաթղթի երկրներ, վճարովի գրառումներ
- Հարվածների արձագանքը 'մեծ դեպոզիտներ, IP փոփոխություն, հեղինակային իրավունքի անհաջող փորձեր
- Ավտոմատ ծանուցումներ ստուգելու անհրաժեշտության մասին
- Լոգի և ամբողջ KYC/AML գործունեությունը ադմինիստրատորի վահանակում
Օգուտ պլատֆորմի համար
Պաշտպանություն կարգավորող ինստիտուտներից- Խարդախության ռիսկի նվազումը և բոնուս ֆրոդը
- Թափանցիկ աշխատանք բանկերի և PBS հետ
- Աշխատանքը միայն թույլատրված տարածքների հետ
- Վստահության աճը խաղացողների և գործընկերների կողմից
KYC/AML և երկրաբանական սահմանափակումները ոչ թե ձևականությունն են, այլ պլատֆորմի պաշտպանությունը։ Ընկերությունները, որոնք կառուցում են վստահելի իրավաբանական և ֆինանսական հիմքը այս հարցերում, աշխատում են օրինական, անվտանգ և ունեն մրցակցային առավելություն միջազգային շուկայում։
Հանրաճանաչ թեմաներ
Հիմնական թեմաներ
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։