KYC և AML ստուգումները առցանց կազինոյում
Ի՞ նչ է KYC
KYC (Know Your Customer) խաղացողի ինքնությունը ստուգելու գործընթացն է
Փաստաթղթերի հավաքագրումը և ստուգումը 'անձնագիր, վարորդական վկայագիր, հասցե
Ծերության հավատացումը (18 +), բնակության երկրները, ռուսական արտոնագրերը
Սելֆի, liveness-synk, կենսաչափական միացում (որոշ համակարգերում)
Ստուգում ռուսական և քաղաքական նշանակալի մարդկանց հիմքերի վրա (PEP)
KYC-ի ընթացակարգը սովորաբար սկսվում է միջոցների առաջին հայտնաբերման ժամանակ, երբ ավելանում են սահմանները կամ անվտանգության ծառայության պահանջով։
Ի՞ նչ է AML
AML (Anti-Money Laundering) - մի շարք միջոցներ հայտնաբերելու և արգելափակելու կասկածելի ֆինանսական վիրահատությունները
Դեպոզիտների և եզրակացությունների իրականացումը 'հաճախականությունը, գումարները, միջոցների աղբյուրները
Անսովոր գործունեության հայտնաբերումը 'բազմաթիվ գործարքներ, ոչ ստանդարտ սխեմաներ
Ամրագրումը և հնարավոր խարդախությունների ստուգումը
Կարգավորողների համար տերմինալի ձևավորումը (եթե ռուսական բանակները)
Երբ միացվում է ստուգումը
Aleksandrovich-ի սցեն
| ------------------------------------- | -------------------------------- | |
|---|---|---|
| KYC-ստուգում (անհատականություն, տարիքը) | ||
| AML-ի վերլուծությունը։ | ||
| "Խաղը անսովոր տարածաշրջանից www.IP, գեոանալիզի մասին է։ | ||
| Բողոքներ, վեճեր, կասկածներ Ֆրոդում, Ամբողջական աուդիտ։ |
Ինչպես է կատարվում պլատֆորմի վրա
Փաստաթղթերի բեռնումը անձնական սենյակի ինտերֆեյսի միջոցով
Պլանավորվում է պրովայդերների հետ 'Sumsub, Passbox, IDnow և այլն։
Ավտոմատ ձգումներ վարքի հիմքում (risk scoring)
Տվյալների պահպանումը համաձայն GDPR/MSPA և Ռուսաստանի իրավասության
SLA աջակցություն '5 րոպեից 48 ժամ
Ինչու՞ է դա անհրաժեշտ
Լիցենզիայի պահանջների պահպանումը (MGA, Curaultao, Kahnawake և այլն)
Կազինոյի պաշտպանությունը տուգանքներից, արգելափակումներից և բյուջեներից
Խաղացողների վստահության բարձրացումը
PSA-ի, բանկերի և պրովայդերների հետ աշխատանքի պարզեցումը
KYC և AML-ի ստուգումները ոչ թե բյուրոկրատիա են, այլ վստահության և անվտանգության հիմքը առցանց կազինոյում։ Նրանք թույլ են տալիս պաշտպանել պլատֆորմը ֆրոդից, ապահովել թափանցիկ աշխատանք և համապատասխանել միջազգային պահանջներին։ Ժամանակակից և հարմար ստուգման ընթացակարգերի ներդրումը մրցակցային առավելություն է ցանկացած խաղատների համար, որոնք ուղղված են երկարաժամկետ հաջողության։
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։