Ժամանակակից առցանց կազինոյում անվտանգության հարցը ամենակարևորներից մեկն է։ Օրինական կազինոն պարտավոր է պահպանել միջազգային պահանջները փողի լվացման համար (AML) և իմանալ իր հաճախորդներին (KYC)։ Այս գործընթացները պաշտպանում են ինչպես պլատֆորմը, այնպես էլ խաղացողները 'խարդախությունից, մանիպուլյացիաներից և իրավաբանական ռիսկերից։
Ի՞ նչ է KYC
KYC (Know Your Customer) խաղացողի ինքնությունը ստուգելու գործընթացն է
Փաստաթղթերի հավաքագրումը և ստուգումը 'անձնագիր, վարորդական վկայագիր, հասցե- Ծերության հավատացումը (18 +), բնակության երկրները, ռուսական արտոնագրերը
- Սելֆի, liveness-synk, կենսաչափական միացում (որոշ համակարգերում)
- Ստուգում ռուսական և քաղաքական նշանակալի մարդկանց հիմքերի վրա (PEP)
KYC-ի ընթացակարգը սովորաբար սկսվում է միջոցների առաջին հայտնաբերման ժամանակ, երբ ավելանում են սահմանները կամ անվտանգության ծառայության պահանջով։
Ի՞ նչ է AML
AML (Anti-Money Laundering) - մի շարք միջոցներ հայտնաբերելու և արգելափակելու կասկածելի ֆինանսական վիրահատությունները
Դեպոզիտների և եզրակացությունների իրականացումը 'հաճախականությունը, գումարները, միջոցների աղբյուրները- Անսովոր գործունեության հայտնաբերումը 'բազմաթիվ գործարքներ, ոչ ստանդարտ սխեմաներ
- Ամրագրումը և հնարավոր խարդախությունների ստուգումը
- Կարգավորողների համար զեկույցների ձևավորումը (եթե ռուսական բանակները)
Երբ միացվում է ստուգումը
| Սցենարը | Գործողություն |
|---|---|
| Միջոցների առաջին եզրակացությունը | KYC-ստուգում (անհատականություն, տարիքը) |
| Մեծ դեպոզիտ կամ արագ հեղափոխություն | AML վերլուծություն |
| Խաղը անսովոր տարածաշրջանից | IP, գեոանալիզ |
| Բողոքներ, բանավեճեր, կասկածներ ֆրոդում | Մրցույթի ամբողջական աուդիտ |
Ինչպես է կատարվում պլատֆորմի վրա
Փաստաթղթերի բեռնումը անձնական սենյակի ինտերֆեյսի միջոցով- Պլանավորվում է պրովայդերների հետ 'Sumsub, Passbox, IDnow և այլն։
- Ավտոմատ ձգումներ վարքի հիմքում (risk scoring)
- Տվյալների պահպանումը համաձայն GDPR/MSPA և Ռուսաստանի իրավասության
- SLA աջակցություն '5 րոպեից 48 ժամ
Ինչու՞ է դա անհրաժեշտ
Լիցենզիայի պահանջների պահպանումը (MGA, Curaultao, Kahnawake և այլն)- Կազինոյի պաշտպանությունը տուգանքներից, արգելափակումներից և բյուջեներից
- Խաղացողների վստահության բարձրացումը
- PSA-ի, բանկերի և պրովայդերների հետ աշխատանքի պարզեցումը
KYC և AML-ի ստուգումները ոչ թե բյուրոկրատիա են, այլ վստահության և անվտանգության հիմքը առցանց կազինոյում։ Նրանք թույլ են տալիս պաշտպանել պլատֆորմը ֆրոդից, ապահովել թափանցիկ աշխատանք և համապատասխանել միջազգային պահանջներին։ Ժամանակակից և հարմար ստուգման ընթացակարգերի ներդրումը մրցակցային առավելություն է ցանկացած խաղատների համար, որոնք ուղղված են երկարաժամկետ հաջողության։
Հանրաճանաչ թեմաներ
Հիմնական թեմաներ
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։