Тафтиши ҳисобҳои бозингар қисми ҳатмии платформаи бозӣ мебошад. Он барои тасдиқи шахсияти корбарон, пешгирии қаллобӣ ва риояи талаботи KYC ва AML истифода мешавад.
Тартиби санҷиш ба шумо имкон медиҳад, ки ҳуҷҷатҳои корбарро тафтиш кунед, маълумоти шахсии ӯро тасдиқ кунед ва боварӣ ҳосил кунед, ки амалиёти молиявӣ дуруст аст. Ин платформаро аз қаллобӣ муҳофизат мекунад ва амнияти ҳисобҳои корбаронро афзоиш медиҳад.
Системаи санҷиш бо санҷиши берунии ҳуҷҷат ва хидматҳои мушаххаси корбар муттаҳид карда мешавад. Тавассути бэк-офис, маъмурон метавонанд ҳолати санҷишро бинанд, ҳуҷҷатҳоро таҳлил кунанд ва дар ҳисобҳои бозингарон қарор қабул кунанд.
Ҷек Код системаи санҷиши ҳисобро татбиқ мекунад, ки ба платформаҳо имкон медиҳад, ки раванди KYC-ро идора кунанд ва амнияти пойгоҳи корбарро таъмин кунанд.
Вазифаҳои асосии системаи санҷиш:
- Тасдиқи шахсияти корванд
- Санҷиши ҳуҷҷатҳои бозингар
- Назорати расмиёти KYC
- Пешгирии қаллобӣ
- Дастгирии танзимкунанда
- Назорати амнияти молиявӣ
- Таҳлили ҳисоби шубҳанок
Ҳангоми санҷиш кадом маълумот тафтиш карда мешавад
| Намуди маълумот |
Таъинот |
| Иттилооти шахсӣ |
Маълумоти устои корванд |
| Ҳуҷҷатҳои шахсият |
Шиноснома ё ID |
| Санҷиши суроғаҳо |
Исботи суроға |
| Тафтиши пардохт |
Усулҳои пардохтро санҷед |
| Санҷиши аксҳо |
Муқоисаи аксҳои корбар |
| Ахборот дар бораи дастгоҳ |
Ахборот дар бораи дастгоҳ |
| Арзёбии хатар |
Арзёбии хатар |
Системаи санҷиш чиро назорат мекунад
| Компонент |
Таъинот |
| Ҳолати санҷиш |
Ҳолати санҷиши ҳисоб |
| Баррасии ҳуҷҷат |
Санҷидани ҳуҷҷатҳои боршуда |
| Мувофиқати шахсият |
Муқоисаи додаҳои корванд |
| Нишондиҳандаҳои қаллобӣ |
Аломатҳои қаллобӣ |
| Санҷиши мутобиқат |
Мувофиқат |
| Гузоришҳои аудитӣ |
Таърихи санҷиши ҳисоб |
Ҳолати маъмулии санҷиш
| Статус |
Тасвирот |
| Санҷиши интизорӣ |
Баррасии интизорӣ |
| Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда |
Ҳуҷҷатҳо бор карда шудаанд |
| Дар доираи барраси |
Ҳуҷҷатҳои баррасишаванда |
| Санҷиш тасдиқ карда шуд |
Ҳисоб тасдиқ карда шуд |
| Санҷиш рад карда шуд |
Санҷиш рад карда шуд |
| Ҳуҷҷатҳои иловагӣ лозиманд |
Ҳуҷҷатҳои иловагӣ лозиманд |
Раванди муқаррарии санҷиши ҳисоб
| Марҳила |
Тасвирот |
| Бақайдгирии корбар |
Эҷоди ҳисоб |
| Пурборкунии ҳуҷҷатҳо |
Корбар ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунад |
| Тасдиқи маълумот |
Таҳлили иттилоот ва ҳуҷҷатҳо |
| Арзёбии хатар |
Аломатҳои қаллобиро санҷед |
| Қабули қарор |
Тасдиқ ё рад |
| Навсозии вазъ |
Тағйир додани ҳолати ҳисоб |
Бартариҳои системаи санҷиш
| Бартарӣ |
Арзиши амалӣ |
| Беҳтар кардани амнияти платформа |
Кам кардани қаллобӣ |
| Назорати амалиёти молиявӣ |
Муҳофизати транзаксия |
| Мувофиқат |
Устувории ҳуқуқӣ |
| Афзудани боварии корванд |
Эътимоднокии платформа |
| Муҳофизати додаҳои корванд |
Амнияти ҳисоб |
Ки бо системаи санҷиш кор мекунад
| Иштирокчӣ |
Нақш |
| Гурӯҳҳои мутобиқат |
Мониторинги мутобиқати KYC |
| Гурӯҳҳои дастгирии муштариён |
Кӯмак расонидан ба истифодабарандагон бо санҷиш |
| Таҳлилгарони қаллобӣ |
Ҳисобҳои шубҳанокро санҷед |
| Гурӯҳҳои амниятӣ |
Мониторинги амнияти маълумот |
| Маъмурони платформа |
Идоракунии ҳолати ҳисоб |
Системаи санҷиши ҳисоб ба платформа имкон медиҳад, ки шахсияти корбаронро тасдиқ кунад, қаллобиро пешгирӣ кунад ва кори бехатари системаи бозиро таъмин кунад.
