KYC/AML, маҳдудиятҳои кишвар

KYC/AML ва маҳдудиятҳои кишвар дар гарав

Бизнеси букмекерии қонунӣ бидуни риояи қатъии расмиёти бидонед фармоишгар ва AML (Анти-пулшӯӣ) ғайриимкон аст. Ин равандҳо муайян кардани бозингарон, муҳофизат аз қаллобӣ, шустушӯи пул ва риояи мақомоти иҷозатномадиҳиро таъмин мекунанд. Ҳамзамон, платформа вазифадор аст, ки дастрасиро ба корбарон аз қаламравҳои манъшуда, риояи меъёрҳои геополитикӣ ва ҳуқуқӣ маҳдуд кунад.

KYC чист

KYC (Муштарии худро бидонед) раванди санҷиши шахсияти корбар аст.

Он чиро дар бар мегирад	Чаро ин ба он ниёз дорад
шиноснома/ID	Исботи шахсият ва синну сол
Суроға	Санҷиши кишвари истиқоматӣ
корт/ҳисоб	манбаи пасандоз
Selfies	ҳифзи ҳисоби қалбакӣ

Ҳангоми дархост:

• Дар бораи хуруҷи аввал
• Агар маҳдудияти маблағ зиёд бошад
• Қаллобӣ ё ҳисобкунии сершумор

AML чист

AML (Мубориза бо қонунигардонии пул) системаи назорати амалиёти шубҳанок аст:

• Мониторинги конҳои калон/зуд-зуд
• Фаъолияти бозингарро бо профили муқаррарӣ муқоиса кунед
• Боздоштани роҳнамои шубҳанок
• Ҳисоботҳо ба мақомоти иҷозатномадиҳӣ дар ҳолати вайронкунӣ
• Нигаҳдории таърихи амалиётҳои молиявӣ ва ҳуҷҷатҳо

Маҳдудиятҳои кишвар (қуфлҳои GEO)

Платформа вазифадор аст, ки дастрасӣ ба сайт ва функсияро аз кишварҳои манъшуда маҳдуд кунад:

Маҳдудият	намунаи амалисозӣ
дастрасии IP	муайянкунии худкори GEO тавассути IP
Бақайдгирӣ нест	Варақа ба шумо имкон намедиҳад, ки кишварро аз рӯйхат интихоб кунед
Маҳдудияти усулҳои пардохт	Хомӯш кардани системаҳои пардохтҳои маҳаллӣ
Манъи пурраи ҳисоб	истифодаи VPN → Блоки муваққатӣ + Санҷиш

Намунаҳои кишварҳои дорои маҳдудият: ИМА, Фаронса, Нидерландия, Кореяи Шимолӣ, Эрон ва ғайра (вобаста ба иҷозатнома).

Чӣ гуна дар платформа татбиқ карда мешавад

Интегратсия бо провайдерҳои KYC (Sumsub, i
IP, кишвари ҳуҷҷатӣ, тафсилоти пардохтро санҷед
Реаксияҳо ба триггерҳо: пасандозҳои калон, тағирёбии IP, кӯшиши иҷозати ноком
Ба таври худкор огоҳиҳои тасдиқкуниро фиристед
Сабтҳо ва таърихи тамоми фаъолияти KYC/AML дар панели администратор

Манфиатҳои платформа

Муҳофизат аз таҳримҳои танзимкунанда
Кам кардани хатари қаллобӣ ва қаллобии бонус
Кори шаффоф бо бонкҳо ва PSP
Кор танҳо бо минтақаҳои иҷозатдодашуда
Эътимоди бозингарон ва шарикон зиёд шуд

KYC/AML ва маҳдудиятҳои гео на расмӣ, балки ҳифзи платформа мебошанд. Ширкатҳое, ки дар ин масъалаҳо заминаи боэътимоди ҳуқуқӣ ва техникӣ бунёд мекунанд, ба таври қонунӣ, бехатар фаъолият мекунанд ва дар бозори байналмилалӣ бартарии рақобатпазир доранд.