Дар казиноҳои муосири онлайн, масъалаи амният яке аз муҳимтаринҳост. Як казино қонунӣ барои риояи талаботи байналмилалии шустушӯи пул (AML) ва донистани муштариёни он (KYC) талаб карда мешавад. Ин равандҳо ҳам худи платформа ва ҳам бозингаронро аз қаллобӣ, қаллобӣ ва хатарҳои ҳуқуқӣ муҳофизат мекунанд.
KYC чист
KYC (Муштарии худро бидонед) як тартиби санҷиши шахсияти бозингар аст:- Ҷамъоварӣ ва тафтиши ҳуҷҷатҳо: шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, суроға
- Санҷиши синну сол (18 +), кишвари истиқомат, риояи иҷозатнома
- Selfie, санҷиши зинда, мусолиҳаи биометрӣ (дар баъзе системаҳо)
- Санҷиш аз рӯи асосҳои таҳримот ва шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ фошшуда (PEP)
Тартиби KYC одатан ҳангоми хуруҷи аввал, ҳангоми маҳдудият ё дархости хадамоти амниятӣ оғоз карда мешавад.
AML чист
AML (Anti-Money Laberding) - маҷмӯи тадбирҳо оид ба муайян ва бастани амалиётҳои шубҳаноки молиявӣ:- Мониторинги пасандозҳо ва бозхондҳо: басомад, миқдор, манбаъҳои маблағ
- Муайян кардани фаъолияти ғайриоддӣ: амалиётҳои сершумор, схемаҳои ғайримуқаррарӣ
- Қаллобӣ эҳтимолиро дастгир ва тафтиш кунед
- Истеҳсоли ҳисоботҳо барои танзимгарон (агар бо иҷозатнома пешниҳод карда шавад)
Вақте ки санҷиш фаъол аст
| Сенария | Амалиёт |
|---|---|
| Хуруҷи аввал | Тафтиши KYC (шахсият, синну сол) |
| Амонати калон ё гардиши зуд | Таҳлили AML |
| Бозӣ аз минтақаи ғайриоддӣ | IP, геоанализ |
| Шикоятҳо, баҳсҳо, гумони қаллобӣ | Аудити пурраи профил |
Чӣ гуна дар платформа татбиқ карда мешавад
Боргирии ҳуҷҷатҳо тавассути интерфейси ҳисоби шахсӣ
Интегратсия бо провайдерҳои санҷиш: Sumsub, Passbase, ID ҳоло ва ғайра.
Триггерҳои ба рафтори худкор асосёфта (баҳодиҳии хатар)- Нигоҳдории маълумот мутобиқи GDPR/CCPA ва талаботи ҳуқуқӣ
- Дастгирии SLA: санҷиш аз 5 дақиқа то 48 соат
Чаро ба шумо лозим аст
Риояи иҷозатнома (MGA, Curaçao, Kahnawake ва ғайра)- Муҳофизати казиноҳо аз ҷарима, басташавӣ ва таҳримот
- Эътимоди бозингарон зиёд шуд
- Кор бо PSP, бонкҳо ва провайдерҳо осонтар аст
Санҷишҳои KYC ва AML бюрократия нестанд, балки асоси эътимод ва бехатарӣ дар казиноҳои онлайн мебошанд. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки платформаро аз қаллобӣ муҳофизат кунед, фаъолияти шаффофро таъмин кунед ва ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ бошед. Ҷорӣ намудани тартиботи муосир ва қулайи санҷиш бартарии рақобатӣ барои ҳама гуна казино мебошад, ки ба муваффақияти дарозмуддат нигаронида шудааст.
Мавзӯъҳои машҳур
Мавзӯъҳои асосӣ
Бо мо тамос гиред
Формаро пур кунед ва мо ба зудтарин фурсат ҷавоб медиҳем.