Тафтиши KYC/AML

Санҷиши онлайн казино KYC ва AML

Дар масъалаи муосири амнияти онлайн, яке аз калидҳо. Як казино қонунӣ барои риояи талаботи байналмилалии шустушӯи пул (AML) ва донистани муштариёни он (KYC) талаб карда мешавад. Ин равандҳо ҳам худи платформа ва ҳам бозингаронро аз қаллобӣ, қаллобӣ ва хатарҳои ҳуқуқӣ муҳофизат мекунанд.

KYC чист

KYC (Муштарии худро бидонед) як тартиби санҷиши шахсияти бозингар аст:

• Ҷамъоварӣ ва тафтиши ҳуҷҷатҳо: шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, суроға
• Санҷиши синну сол (18 +), кишвари истиқомат, риояи иҷозатнома
• Selfie, санҷиши зинда, мусолиҳаи биометрӣ (дар баъзе системаҳо)
• Санҷиш аз рӯи асосҳои таҳримот ва шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ фошшуда (PEP)

Тартиби KYC одатан ҳангоми хуруҷи аввал, ҳангоми маҳдудият ё дархости хадамоти амниятӣ оғоз карда мешавад.

AML чист

AML (Anti-Money Laberding) - маҷмӯи тадбирҳо оид ба муайян ва бастани амалиётҳои шубҳаноки молиявӣ:

• Мониторинги пасандозҳо ва бозхондҳо: басомад, миқдор, манбаъҳои маблағ
• Муайян кардани фаъолияти ғайриоддӣ: амалиётҳои сершумор, схемаҳои ғайримуқаррарӣ
• Қаллобӣ эҳтимолиро дастгир ва тафтиш кунед
• Ҳисобот ба танзимгарон (агар иҷозатнома дошта бошад)

Вақте ки санҷиш фаъол аст

сенария	амал
Аввалин хуруҷи	KYC (шахсият, синну сол)
амонати калон ё гардиши зуд	таҳлили AML
Бозӣ аз минтақаи ғайриоддӣ	IP, геоанализ
Шикоятҳо, баҳсҳо, қаллобӣ гумонбар	Аудити пурраи профил

Чӣ гуна дар платформа татбиқ карда мешавад

Боргирии ҳуҷҷатҳо тавассути интерфейси ҳисоби шахсӣ
Интегратсия бо провайдерҳои санҷиш: Sumsub, Passbase, ID ҳоло ва ғайра.
Триггерҳои ба рафтори худкор асосёфта (баҳодиҳии хатар)
Нигоҳдории маълумот мутобиқи GDPR/CCPA ва талаботи ҳуқуқӣ
Дастгирии SLA: санҷиш аз 5 дақиқа то 48 соат

Чаро ба шумо лозим аст

Риояи иҷозатнома (MGA, Curaçao, Kahnawake ва ғайра)
Муҳофизати казиноҳо аз ҷарима, басташавӣ ва таҳримот
Эътимоди бозингарон зиёд шуд
Кор бо PSP, бонкҳо ва провайдерҳо осонтар аст

Санҷишҳои KYC ва AML бюрократия нестанд, балки асоси эътимод ва бехатарӣ дар казиноҳои онлайн мебошанд. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки платформаро аз қаллобӣ муҳофизат кунед, фаъолияти шаффофро таъмин кунед ва ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ бошед. Ҷорӣ намудани тартиботи муосир ва қулайи санҷиш бартарии рақобатӣ барои ҳама гуна казино мебошад, ки ба муваффақияти дарозмуддат нигаронида шудааст.