KYC we AML-üpjün edijiler identity-layer platformalaryny emele getirýärler we ulanyjylary barlamak, düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyk gelmek we maliýe töwekgelçiliklerine gözegçilik etmek üçin jogapkärdirler.
Bu derejede esasy wezipe interfeýsdäki resminamalary ýüklemek däl-de, töwekgelçilik signallary we ulanyjynyň wakalary esasynda awtomatiki karar bermek.
Dogry gurlan KYC gatlagy tölegleri çaltlaşdyrýar, goldaw ýüküni azaldýar we töleg üpjün edijileriniň ynamyny ýokarlandyrýar.
Bu platforma üçin nämäni aňladýar
| Parametrler | Amaly täsir |
|---|---|
| Identity verification | Şahsyýeti we resminamalary barlamak |
| Liveness и face match | Galplyklardan we galplyklardan goramak |
| Sanctions и PEP | Düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyklyk |
| AML screening | Serişdeleriň çeşmelerine gözegçilik |
| Risk scoring | Ulanyja awtomatiki baha bermek |
| Decisioning engine | El bilen barlamazdan karar kabul etmek |
| Case management | Jedelli ssenariýalary düzmek |
| Re-KYC | Wakalary täzeden barlamak |
Iň gowy ulanylýan ýeri
Tier-1 düzgünleşdirilýän bazarlar
Çalt tölegli taslamalar
Multiakkaunt töwekgelçiligi ýokary bolan platformalar
Risk-based çemeleşmesi bolan kripto-taslamalar
Multibrendli B2B platformalary
Platforma üçin gymmatlyk
1. Kadalaşdyryjy we maliýe töwekgelçilikleriniň peselmegi
2. Withdrawals prosesini çaltlaşdyrmak
3. PSP ynamyny ýokarlandyrmak
4. El moderasiýasyny azaltmak
5. Compliance proseslerini awtomatlaşdyrmak
6. Ýurisdiksiýalar boýunça masştablamak
KYC-infra gatlagynyň esasy komponentleri
Document verification service
Face verification и liveness
Sanctions и PEP screening
AML transaction monitoring
Risk scoring engine
Decisioning rules
Case management system
Audit trail we subutnamalary saklamak
Gatlak arhitekturasy
Ýeke-täk platforma KYC-layer
Barlag üpjün edijilerine birikdirijiler
Risk scoring
Decisioning engine
Statuslary we artefaktlary saklamak
Barlaglaryň waka modeli
Payment-layer bilen integrasiýa
Statuslary arka ofise we CRM-e geçirmek
Ulanyjyny barlamak üçin ssenariler
Onboarding verification
Ilkinji goýum boýunça trigger
Töleg dörediji
Maglumatlary üýtgedeniňizde barlamak
Risk-based re-verification
Signal gapma-garşylygy
Decisioning modeli
Pes töwekgelçilikde awto-approve
Orta töwekgelçiliklerde step-up verification
Manual review ýokary töwekgelçilikde
Sanksiýa gabat gelende Auto-reject
Barlag tamamlanýança hereketleri çäklendirmek
Tölegler bilen baglanyşyk
KYC-siz tölegleri blokirlemek
Payout-dan öň töwekgelçilik bahalandyrmasy
Barlag üçin çäkli mukdar
Geleşik işjeňligine gözegçilik
KYC hil gözegçiligi
Conversion rate verification flow
Barlagdan geçen wagty
Manual gözden geçirmek
Awto-approve paýy
False positive rate
Daşarky KYC üpjün ediji talap edilende
Düzgünleşdirilýän ýurisdiksiýalara girmek
Ulanyjylaryň köpelmegi
Sanctions we PEP zerurlygy
Çalt onboarding talaby
Ýygy-ýygydan ýalňyşlyklar
El bilen barlamak
Töwekgelçiligiň ýoklugy
Gaýtadan barlamak ýok
KYC bilen tölegleriň arasyndaky boşluk
Trail auditiniň ýoklugy
Haýsy gatlaklar bilen utgaşýar
Payment-infra
Security и anti-fraud
Back-office и support
BI we hasabat
CRM we çäkler
Platformanyň arhitekturasyndaky orny
KYC-infra gatlagy ulanyja bolan ynamy we kadalaşdyryjy töwekgelçilikleri dolandyrýar.
Ol tölegleriň tizligini, auditoriýanyň hilini we ygtyýarlandyrylan ýurisdiksiýalarda işlemek mümkinçiligini kesgitleýär.