تعد أنظمة KYC و AML جزءًا مهمًا من البنية التحتية لمنصة الألعاب. وهي مسؤولة عن التحقق من هوية المستخدم، ومنع الاحتيال، ومراقبة المخاطر المالية، والامتثال.
وتعمل عمليات التكامل بين شركة KYC ومكافحة غسل الأموال من خلال واجهات برمجة التطبيقات لخدمات التحقق الخارجي والرصد المالي. ومن خلال هذه النظم، يتم التحقق من الوثائق، وتحليل المعاملات، والتحقق من قوائم الجزاءات، ومراقبة نشاط المستعملين المشبوه.
ومن الضروري تقديم الدعم لعمليات التكامل بين شركة KYC ومكافحة غسل الأموال لضمان التشغيل المستقر لخدمات التحقق من المستعملين، والمعالجة الصحيحة لطلبات التحقق وكشف الأخطاء التقنية في الوقت المناسب.
يوفر JackCode دعمًا على مدار الساعة لخدمات KYC و AML، ومراقبة تشغيل أنظمة التحقق وآليات مكافحة الاحتيال والفحوصات المالية للمنصة.
تتمثل المهام الرئيسية لدعم عمليات التكامل بين شركة KYC ومكافحة غسل الأموال فيما يلي:
- رصد واجهة برمجة التطبيقات للتحقق
- مراقبة تجهيز شيكات المستخدم
- تشخيص خطأ التحقق من صحة المستند
- مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال
- التحقق من أحداث استدعاء خدمات KYC
- رصد حالة التحقق من العمليات
- استعادة الشيكات للعمل بشكل صحيح
ما هي خدمات KYC و AML المدعومة
| نوع الخدمة |
التعيين |
| واجهة برمجة التطبيقات للتحقق من الهوية |
التحقق من هوية المستخدمين |
| التحقق من الوثائق |
التحقق من الوثائق |
| واجهة برمجة التطبيقات للتعرف على الوجوه |
مقارنة الصور والوثائق |
| AML فحص API |
التحقق من قوائم الجزاءات |
| رصد واجهة برمجة التطبيقات |
تحليل المعاملات المالية |
| واجهة برمجة التطبيقات للكشف عن الاحتيال |
الكشف عن النشاط الاحتيالي |
| واجهة برمجة التطبيقات لتسجيل المخاطر |
تقييم مخاطر المستخدم |
ما يتحكم فيه فريق دعم KYC و AML
| العنصر |
التعيين |
| نقاط نهاية التحقق |
فحص توافر واجهة برمجة التطبيقات |
| تجهيز الوثائق |
مراقبة تجهيز الوثائق |
| حالة التحقق |
تتبع نتائج التفتيش |
| رصد مكافحة غسل الأموال |
مراقبة المعاملات المالية |
| أحداث الاسترداد |
تلقي نتائج التفتيش |
| سجلات الخطأ |
تحليل أخطاء التحقق |
قضايا التكامل النموذجية بين KYC و AML
| مشكلة |
الوصف |
| فشل التحقق |
خطأ في التحقق من صحة المستخدم |
| خطأ معالجة المستندات |
خطأ في تجهيز المستندات |
| تأخير الاتصال |
النتائج المتأخرة |
| API Timeout |
عدم استجابة دائرة التحقق |
| AML إيجابية كاذبة |
تعريف غير صحيح للمخاطر |
| خطأ مزامنة التحقق |
حالات الفحص غير المتزامنة |
عملية معالجة حوادث KYC و AML النموذجية
| المرحلة |
الوصف |
| رصد الخدمات |
تتبع تشغيل نظم التحقق |
| اكتشاف الخطأ |
تسجيل الخطأ أو الانحراف |
| التشخيص |
تحديد سبب المشكلة |
| تصحيح |
استعادة التشغيل الصحيح |
| التحقق من الحالة |
تحقق من التحكم في الإنجاز |
| الإبلاغ |
توليد تقرير الحادث |
فوائد استمرار دعم شركة KYC ومكافحة غسل الأموال
| ميزة |
قيمة عملية |
| التحقق المستقر من المستعملين |
التشغيل الموثوق لعمليات الإلحاق |
| تقليل أخطاء التحقق |
عدد أقل من قضايا التسجيل |
| مراقبة المخاطر المالية |
منصة الحماية من الاحتيال |
| الامتثال التنظيمي |
الامتثال لسياسة مكافحة غسل الأموال |
| تحسين أمن المنصة |
حماية المستعملين والأعمال التجارية |
من يشارك في دعم خدمات KYC و AML
| مشارك |
دور |
| مهندسو الامتثال |
رصد الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال |
| مهندسو التكامل |
رصد تكامل خدمة واجهة برمجة التطبيقات |
| مطورو Backend |
يصحح أخطاء منطق التحقق |
| مهندسو DevOps |
ضمان توافر البنية التحتية |
| فريق المخاطر والاحتيال |
تحليل المعاملات المشبوهة |
يسمح دعم تكامل KYC و AML لمنصة الألعاب بالتحقق بشكل موثوق من المستخدمين والتحكم في المخاطر المالية والحفاظ على التشغيل المستقر لجميع خدمات التحقق.
