سیستمهای KYC و AML بخش مهمی از زیرساخت پلتفرم بازی هستند. آنها مسئول تأیید هویت کاربر، جلوگیری از تقلب، کنترل ریسک مالی و انطباق هستند.
ادغام KYC و AML از طریق API های تأیید خارجی و خدمات نظارت مالی کار می کنند. از طریق این سیستم ها، بررسی اسناد، تجزیه و تحلیل معاملات، تأیید لیست تحریم ها و کنترل فعالیت های مشکوک کاربر انجام می شود.
پشتیبانی از ادغام KYC و AML برای اطمینان از عملکرد پایدار خدمات تأیید کاربر، پردازش صحیح درخواستهای تأیید و تشخیص به موقع خطاهای فنی ضروری است.
JackCode پشتیبانی شبانه روزی از خدمات KYC و AML، نظارت بر عملکرد سیستم های تأیید، مکانیزم های ضد تقلب و چک های مالی این پلتفرم را فراهم می کند.
وظایف اصلی پشتیبانی از ادغام KYC و AML عبارتند از:
- نظارت بر تأیید API
- نظارت بر پردازش چک های کاربر
- تشخیص خطای اعتبار سند
- نظارت بر معاملات کنترل AML
- بررسی رویدادهای مخاطبین خدمات KYC
- نظارت بر وضعیت تأیید فرآیند
- بازگرداندن چک به درستی کار
چه خدمات KYC و AML پشتیبانی می شوند
| نوع خدمات |
قرار ملاقات |
| API تأیید هویت |
بررسی هویت کاربران |
| API تأیید سند |
تأیید سند |
| API تشخیص چهره |
مقایسه عکس ها و اسناد |
| API غربالگری AML |
لیست تحریم ها را بررسی کنید |
| API نظارت بر تراکنش |
تجزیه و تحلیل معاملات مالی |
| API تشخیص تقلب |
شناسایی فعالیت های جعلی |
| API ارزیابی ریسک |
ارزیابی ریسک کاربران |
آنچه تیم پشتیبانی KYC و AML کنترل می کند
| کامپوننت |
قرار ملاقات |
| نقاط پایانی تأیید |
بررسی در دسترس بودن API |
| پردازش اسناد |
کنترل پردازش سند |
| وضعیت تایید |
پیگیری نتایج بازرسی |
| نظارت بر AML |
کنترل بر معاملات مالی |
| رویدادهای پاسخ به تماس |
دریافت نتایج بازرسی |
| گزارش خطا |
تجزیه و تحلیل خطا تایید |
مسائل مربوط به ادغام KYC و AML
| مشکل است |
توضیحات محصول |
| عدم تایید |
خطای اعتبار سنجی کاربر |
| خطای پردازش سند |
خطای پردازش سند |
| تأخیر پاسخ به تماس |
نتایج با تاخیر |
| اتمام وقت API |
سرویس تأیید پاسخ نمی دهد |
| AML مثبت کاذب |
تعریف نادرست ریسک |
| خطای همگام سازی تأیید |
وضعیت بررسی آسنکرون |
فرآیند پردازش حادثه KYC و AML معمولی
| مرحله ای |
توضیحات محصول |
| نظارت بر خدمات |
پیگیری عملکرد سیستم های تأیید |
| تشخیص خطا |
ضبط خطا یا انحراف |
| تشخیص بیماری |
تعیین علت مشکل |
| اصلاح کردن |
بازیابی عملیات صحیح |
| بررسی وضعیت |
بررسی کنترل تکمیل |
| گزارش دهی |
ایجاد گزارش حادثه |
مزایای پشتیبانی مستمر از KYC و AML
| مزیت استفاده |
ارزش عملی |
| تأیید کاربر پایدار |
عملکرد قابل اطمینان فرآیندهای ورودی |
| کاهش خطاهای اعتبارسنجی |
مشکلات ثبت نام کمتر |
| کنترل ریسک مالی |
حفاظت از تقلب پلت فرم |
| پیروی از مقررات |
پیروی از سیاست AML |
| بهبود امنیت پلتفرم |
حفاظت از کاربر و کسب و کار |
چه کسی در پشتیبانی از خدمات KYC و AML دخیل است
| شرکت کنندگان |
نقش ها |
| مهندسین انطباق |
نظارت بر انطباق AML |
| مهندسین یکپارچه سازی |
نظارت بر ادغام خدمات API |
| توسعه دهندگان پشتیبان |
تصحیح خطاهای منطق اعتبار سنجی |
| مهندسین دوآپس |
اطمینان از در دسترس بودن زیرساخت |
| تیم ریسک و کلاهبرداری |
تحلیل معاملات مشکوک |
پشتیبانی از ادغام KYC و AML به پلتفرم بازی اجازه می دهد تا به طور قابل اعتماد کاربران را تأیید کند، خطرات مالی را کنترل کند و عملکرد پایدار تمام خدمات تأیید را حفظ کند.
