Sistemele KYC și AML sunt o parte importantă a infrastructurii platformei de jocuri. Acestea sunt responsabile pentru verificarea identității utilizatorilor, prevenirea fraudei, controlul riscurilor financiare și conformitatea.
Integrările KYC și AML funcționează prin API-urile serviciilor externe de verificare și monitorizare financiară. Prin aceste sisteme trec verificările documentelor, analiza tranzacțiilor, verificarea listelor de sancțiuni și controlul activității suspecte a utilizatorilor.
Suportul pentru integrarea KYC și AML este necesar pentru a asigura funcționarea stabilă a serviciilor de verificare a utilizatorilor, procesarea corectă a cererilor de verificare și detectarea în timp util a erorilor tehnice.
JackCode oferă suport non-stop pentru serviciile KYC și AML, monitorizarea funcționării sistemelor de verificare, a mecanismelor antifraudă și a verificărilor financiare ale platformei.
Principalele sarcini de sprijinire a integrărilor KYC și AML sunt:
- Monitorizarea API de verificare
- Monitorizarea procesării verificărilor utilizatorilor
- Diagnosticarea erorilor de validare a documentelor
- Controlul AML de monitorizare a tranzacțiilor
- Verificarea evenimentelor de apel de servicii KYC
- Monitorizarea stării de verificare a procesului
- Restabilirea controalelor pentru a funcționa corect
Ce servicii KYC și AML sunt acceptate
| Tipul de serviciu |
Programare |
| API de verificare a identității |
Verificarea identității utilizatorilor |
| API de verificare a documentelor |
Verificarea documentelor |
| Recunoașterea feței API |
Compararea fotografiilor și documentelor |
| API de screening AML |
Verificați listele de sancțiuni |
| API de monitorizare a tranzacțiilor |
Analiza tranzacțiilor financiare |
| Detectarea fraudei API |
Detectarea activității frauduloase |
| Risc de scoring API |
Evaluarea riscurilor utilizatorilor |
Ce controlează echipa de asistență KYC și AML
| Componentă |
Programare |
| Criterii finale de verificare |
API Disponibilitate Verifică |
| Procesarea documentelor |
Controlul procesării documentelor |
| Starea de verificare |
Rezultatele inspecției de cale |
| Monitorizare AML |
Controlul asupra tranzacțiilor financiare |
| Evenimente Callback |
Primiți rezultatele inspecției |
| Jurnale de erori |
Analiza erorilor de verificare |
Probleme tipice de integrare KYC și AML
| Problemă |
Descriere |
| Eșec de verificare |
Eroare de validare a utilizatorului |
| Eroare de procesare a documentelor |
Eroare de procesare a documentelor |
| Întârziere apel înapoi |
Rezultate întârziate |
| API Timeout |
Serviciul de verificare nu răspunde |
| AML fals pozitiv |
Definirea incorectă a riscului |
| Eroare de sincronizare a verificării |
Statusuri asincrone de verificare |
Procesul tipic de manipulare a incidentelor KYC și AML
| Etapa |
Descriere |
| Monitorizarea serviciilor |
Urmărirea funcționării sistemelor de verificare |
| Detectarea erorilor |
Înregistrare erori sau abateri |
| Diagnosticare |
Determinați cauza problemei |
| Corecție |
Recuperarea funcționării corecte |
| Verificarea stării |
Verifică controlul de finalizare |
| Raportarea |
Generarea raportului privind incidentele |
Beneficiile continuării sprijinului KYC și AML
| Avantaj |
Valoare practică |
| Verificarea stabilă a utilizatorilor |
Funcționarea fiabilă a proceselor de onboarding |
| Reducerea erorilor de validare |
Mai puține probleme de înregistrare |
| Controlul riscului financiar |
Platforma de protecție împotriva fraudei |
| Conformitatea cu reglementările |
Respectarea politicii AML |
| Îmbunătățirea securității platformei |
Protecția utilizatorilor și a întreprinderilor |
Cine este implicat în sprijinirea serviciilor KYC și AML
| Participant |
Rol |
| Ingineri de conformitate |
Monitorizarea conformității AML |
| Ingineri de integrare |
Monitorizați integrarea serviciilor API |
| Dezvoltatori Backend |
Corectează erorile logice de validare |
| Ingineri DevOps |
Asigurarea disponibilității infrastructurii |
| Echipa de risc și fraudă |
Analiza tranzacțiilor suspecte |
Suportul pentru integrarea KYC și AML permite platformei de jocuri să verifice în mod fiabil utilizatorii, să controleze riscurile financiare și să mențină funcționarea stabilă a tuturor serviciilor de verificare.
