KYC və AML sistemləri oyun platforması infrastrukturunun vacib hissəsidir. Onlar istifadəçilərin şəxsiyyətinin yoxlanılması, saxtakarlığın qarşısının alınması, maliyyə risklərinə nəzarət və tənzimləyicilərin tələblərinə uyğunluq üçün məsuliyyət daşıyırlar.
KYC və AML inteqrasiyaları xarici yoxlama və maliyyə monitorinqi xidmətlərinin API-ləri vasitəsilə işləyir. Bu sistemlər vasitəsilə sənədlərin yoxlanılması, əməliyyatların təhlili, sanksiya siyahılarının yoxlanılması və istifadəçilərin şübhəli fəaliyyətinə nəzarət edilir.
KYC və AML inteqrasiyalarının dəstəklənməsi istifadəçi yoxlama xidmətlərinin stabil işləməsini, sorğuların düzgün işlənməsini və texniki səhvlərin vaxtında aşkar edilməsini təmin etmək üçün zəruridir.
JackCode KYC və AML xidmətlərinə 24 saat dəstək verir, platformanın yoxlama sistemlərinin, antifrod mexanizmlərinin və maliyyə yoxlamalarının işinə nəzarət edir.
KYC və AML inteqrasiyasını dəstəkləmək üçün əsas vəzifələr:
- API verification monitorinqi
- İstifadəçi yoxlamalarının işlənməsinə nəzarət
- Sənədlərin yoxlanılması səhvlərinin diaqnostikası
- Əməliyyatların AML monitorinqinə nəzarət
- KYC Services hadisələrinin callback yoxlama
- Proses verification status nəzarət
- Yoxlamaların düzgün işləməsini bərpa edin
Hansı KYC və AML xidmətləri dəstəklənir
| Xidmət növü |
Təyinat |
| Identity Verification API |
İstifadəçi şəxsiyyətinin yoxlanılması |
| Document Verification API |
Sənədlərin yoxlanılması |
| Face Recognition API |
Foto və sənədlərin müqayisəsi |
| AML Screening API |
Sanksiya siyahılarının yoxlanılması |
| Transaction Monitoring API |
Maliyyə əməliyyatlarının təhlili |
| Fraud Detection API |
Fırıldaqçılıq fəaliyyətinin aşkarlanması |
| Risk Scoring API |
İstifadəçi risklərinin qiymətləndirilməsi |
KYC və AML dəstək qrupu nə nəzarət edir
| Komponent |
Təyinat |
| Verification Endpoints |
API mövcudluğunu yoxlayın |
| Document Processing |
Sənədlərin işlənməsinə nəzarət |
| Verification Status |
Yoxlama nəticələrinin izlənməsi |
| AML Monitoring |
Maliyyə əməliyyatlarına nəzarət |
| Callback Events |
Yoxlama nəticələrinin alınması |
| Error Logs |
Yoxlama səhvlərinin təhlili |
KYC və AML inteqrasiyasının tipik problemləri
| Problem |
Təsvir |
| Verification Failure |
İstifadəçi yoxlama səhvi |
| Document Processing Error |
Sənədləşmə səhvi |
| Callback Delay |
Nəticələrin alınmasının gecikməsi |
| API Timeout |
Yoxlama xidməti cavab vermir |
| AML False Positive |
Səhv risk tərifi |
| Verification Sync Error |
Sinxron olmayan yoxlama statusları |
KYC və AML hadisələrinin tipik emalı prosesi
| Mərhələ |
Təsvir |
| Xidmətlərin monitorinqi |
Sistem verification işini izləmək |
| Səhv aşkarlanması |
Qüsurun və ya sapmanın sabitlənməsi |
| Diaqnostika |
Problemin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi |
| Düzəliş |
Düzgün işin bərpası |
| Statusların yoxlanılması |
Yoxlamaların tamamlanmasına nəzarət |
| Hesabat |
Hadisə hesabatının formalaşdırılması |
KYC və AML-in daimi dəstəyinin üstünlükləri
| Üstünlüyü |
Praktik dəyər |
| Sabit istifadəçi təsdiqi |
Etibarlı iş onboarding prosesləri |
| Yoxlama səhvlərinin sayının azaldılması |
Daha az qeydiyyat problemləri |
| Maliyyə risklərinə nəzarət |
Platformanın fırıldaqçılıqdan qorunması |
| Tənzimləyicilərin tələblərinə riayət edilməsi |
AML siyasətçilərinə uyğunluq |
| Platformanın təhlükəsizliyini artırın |
Istifadəçilərin və biznesin qorunması |
KYC və AML xidmətlərinin dəstəklənməsində kim iştirak edir
| Üzv |
Rol |
| Compliance Engineers |
AML tələblərinə uyğunluğunu nəzarət edin |
| Integration Engineers |
Xidmətlərin API inteqrasiyasını izləyin |
| Backend Developers |
Yoxlama məntiqi səhvlərini düzəldir |
| DevOps Engineers |
Infrastrukturun mövcudluğunu təmin edir |
| Risk & Fraud Team |
Şübhəli əməliyyatları təhlil edin |
KYC və AML inteqrasiyalarının dəstəklənməsi oyun platformasının istifadəçiləri etibarlı şəkildə yoxlamasına, maliyyə risklərinə nəzarət etməsinə və bütün yoxlama xidmətlərinin stabil işləməsinə imkan verir.
