Системаҳои KYC ва AML қисми муҳими инфрасохтори платформаи бозӣ мебошанд. Онҳо барои санҷиши шахсияти корбар, пешгирии қаллобӣ, назорати хавфҳои молиявӣ ва риояи онҳо масъуланд.
Ҳамгироии KYC ва AML тавассути API-и хадамоти санҷиши беруна ва мониторинги молиявӣ кор мекунанд. Тавассути ин системаҳо, санҷиши ҳуҷҷатҳо, таҳлили транзаксия, санҷиши рӯйхати таҳримот ва назорати фаъолияти шубҳаноки корбарон мегузаранд.
Дастгирии ҳамгироии KYC ва AML барои таъмини кори устувори хадамоти санҷиши корбар, коркарди дурусти дархостҳои санҷиш ва саривақт ошкор кардани хатогиҳои техникӣ зарур аст.
JackCode дастгирии шабонарӯзии хадамоти KYC ва AML, мониторинги фаъолияти системаҳои санҷиш, механизмҳои зидди қаллобӣ ва санҷиши молиявии платформаро таъмин мекунад.
Вазифаҳои асосии дастгирии ҳамгироии KYC ва AML инҳоянд:
- Мониторинги API
- Мониторинги коркарди чекҳои корбар
- Ташхиси хатогии тасдиқи ҳуҷҷат
- Мониторинги муомилот Назорати AML
- Тафтиши рӯйдодҳои бозгашти хидматҳои KYC
- Мониторинги ҳолати санҷиши раванд
- Барқарор кардани чекҳо барои дуруст кор кардан
Кадом хидматҳои KYC ва AML дастгирӣ карда мешаванд
| Навъи хидмат |
Таъинот |
| Санҷиши шахсият API |
Тафтиши шахсияти корбарон |
| Санҷиши ҳуҷҷат API |
Санҷиши ҳуҷҷат |
| Шиносоии чеҳраи API |
Муқоисаи аксҳо ва ҳуҷҷатҳо |
| Экрани AML API |
Рӯйхати таҳримотро санҷед |
| Мониторинги муомилот API |
Таҳлили амалиёти молиявӣ |
| Муайян кардани қаллобӣ API |
Ошкор намудани фаъолияти қаллобӣ |
| Баҳодиҳии хатари API |
Арзёбии хатари корбар |
Гурӯҳи дастгирии KYC ва AML чиро назорат мекунад
| Компонент |
Таъинот |
| Нуқтаҳои санҷиш |
Санҷиши дастрасии API |
| Коркарди ҳуҷҷат |
Назорати коркарди ҳуҷҷат |
| Ҳолати санҷиш |
Натиҷаҳои санҷиши пайгирӣ |
| Мониторинги AML |
Назорати амалиёти молиявӣ |
| Чорабиниҳои Callback |
Гирифтани натиҷаҳои санҷиш |
| Гузоришҳои хатогӣ |
Таҳлили хатогии санҷиш |
Масъалаҳои ҳамгироии KYC ва AML
| Мушкилот |
Тасвирот |
| Нокомии санҷиш |
Хатои санҷиши корванд |
| Хатои коркарди ҳуҷҷат |
Хатои коркарди ҳуҷҷат |
| Таъхири бозгашт |
Натиҷаҳои таъхиршуда |
| Вақти API |
Хадамоти санҷиш ҷавоб намедиҳад |
| Мусбати бардурӯғи AML |
Таърифи нодурусти хатар |
| Хатои синхронизатсияи санҷиш |
Ҳолати санҷиши асинхронӣ |
Раванди маъмулии KYC ва AML
| Марҳила |
Тасвирот |
| Мониторинги хизматрасонӣ |
Пайгирии кори системаҳои санҷиш |
| Муайянкунии хатогӣ |
Сабти хато ё дуршавӣ |
| Ташхис |
Сабаби мушкилотро муайян кунед |
| Коррексия |
Барқароркунии кори дуруст |
| Санҷиши вазъият |
Санҷиши назорати анҷомёбӣ |
| Ҳисоботдиҳӣ |
Эҷод кардани гузориш оиди ҳодисаҳо |
Манфиатҳои дастгирии давомдори KYC ва AML
| Бартарӣ |
Арзиши амалӣ |
| Санҷиши устувори корбар |
Фаъолияти боэътимоди равандҳои борбардорӣ |
| Кам кардани хатогиҳои санҷиш |
Масъалаҳои сабти камтар |
| Назорати хавфҳои молиявӣ |
Ҳифзи қаллобӣ дар платформа |
| Риояи танзим |
Мутобиқати сиёсати AML |
| Беҳтар кардани амнияти платформа |
Ҳифзи корбар ва тиҷорат |
Ки дар дастгирии хадамоти KYC ва AML иштирок мекунад
| Иштирокчӣ |
Нақш |
| Муҳандисони мувофиқат |
Мониторинги мутобиқати AML |
| Муҳандисони ҳамгироӣ |
Назорати ҳамгироии хидматҳои API |
| Таҳиягарони Backend |
Хатогиҳои мантиқии тасдиқкуниро ислоҳ мекунад |
| Муҳандисони Dev |
Таъмини дастрасии инфрасохтор |
| Гурӯҳи хавф ва қаллобӣ |
Амалиётҳои шубҳанокро таҳлил кунед |
Дастгирии ҳамгироии KYC ва AML ба платформаи бозӣ имкон медиҳад, ки корбаронро боэътимод тафтиш кунад, хавфҳои молиявиро назорат кунад ва фаъолияти устувори ҳамаи хадамоти санҷишро нигоҳ дорад.
