Τα συστήματα KYC και AML αποτελούν σημαντικό μέρος της υποδομής της πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών. Είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών, την πρόληψη της απάτης, τον έλεγχο των οικονομικών κινδύνων και τη συμμόρφωση.
Οι ενοποιήσεις KYC και AML λειτουργούν μέσω των API των υπηρεσιών εξωτερικής επαλήθευσης και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης. Μέσω αυτών των συστημάτων, οι έλεγχοι εγγράφων, η ανάλυση συναλλαγών, η επαλήθευση των καταλόγων κυρώσεων και ο έλεγχος της ύποπτης δραστηριότητας των χρηστών περνούν.
Η υποστήριξη για την ενσωμάτωση της KYC και της AML είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία των υπηρεσιών επαλήθευσης των χρηστών, η ορθή επεξεργασία των αιτημάτων επαλήθευσης και η έγκαιρη ανίχνευση τεχνικών σφαλμάτων.
Ο JackCode παρέχει όλο το εικοσιτετράωρο υποστήριξη στις υπηρεσίες KYC και AML, παρακολουθώντας τη λειτουργία των συστημάτων επαλήθευσης, τους μηχανισμούς καταπολέμησης της απάτης και τους οικονομικούς ελέγχους της πλατφόρμας.
Τα κύρια καθήκοντα στήριξης της ολοκλήρωσης της KYC και της AML είναι:
- Παρακολούθηση API επαλήθευσης
- Παρακολούθηση της επεξεργασίας των ελέγχων των χρηστών
- Διάγνωση σφαλμάτων επικύρωσης εγγράφου
- Έλεγχος AML παρακολούθησης συναλλαγών
- Έλεγχος των γεγονότων επανάληψης κλήσεων των υπηρεσιών KYC
- Παρακολούθηση της κατάστασης επαλήθευσης της διαδικασίας
- Αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ελέγχων
Τι υποστηρίζονται οι υπηρεσίες KYC και AML
| Τύπος υπηρεσίας |
Διορισμός |
| Επαλήθευση ταυτότητας API |
Επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών |
| Επαλήθευση εγγράφου API |
Επαλήθευση εγγράφου |
| Αναγνώριση προσώπου API |
Σύγκριση φωτογραφιών και εγγράφων |
| AML Screening API |
Έλεγχος καταλόγων κυρώσεων |
| Παρακολούθηση συναλλαγών API |
Ανάλυση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών |
| Ανίχνευση απάτης API |
Ανίχνευση δόλιας δραστηριότητας |
| Βαθμολογία κινδύνου API |
Αξιολόγηση κινδύνου χρήστη |
Τι ελέγχει η KYC και η ομάδα υποστήριξης AML
| Κατασκευαστικό στοιχείο |
Διορισμός |
| Καταληκτικά σημεία επαλήθευσης |
Έλεγχος διαθεσιμότητας API |
| Επεξεργασία εγγράφων |
Έλεγχος επεξεργασίας εγγράφων |
| Κατάσταση επαλήθευσης |
Αποτελέσματα επιθεώρησης τροχιάς |
| Παρακολούθηση της AML |
Έλεγχος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών |
| Γεγονότα επανεκκίνησης |
Παραλαβή των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης |
| Καταγραφές σφαλμάτων |
Ανάλυση σφάλματος επαλήθευσης |
Τυπικά θέματα ενσωμάτωσης KYC και AML
| Πρόβλημα |
Περιγραφή |
| Αποτυχία επαλήθευσης |
Σφάλμα επικύρωσης χρήστη |
| Σφάλμα επεξεργασίας εγγράφων |
Σφάλμα επεξεργασίας εγγράφων |
| Καθυστέρηση κλήσης |
Καθυστερημένα αποτελέσματα |
| Χρονοδιάγραμμα API |
Υπηρεσία επαλήθευσης που δεν ανταποκρίνεται |
| Ψευδώς θετικό AML |
Εσφαλμένος ορισμός του κινδύνου |
| Σφάλμα συγχρονισμού επαλήθευσης |
Ασύγχρονες καταστάσεις ελέγχου |
Τυπική διαδικασία χειρισμού περιστατικών KYC και AML
| Στάδιο |
Περιγραφή |
| Παρακολούθηση υπηρεσιών |
Παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων επαλήθευσης |
| Ανίχνευση σφαλμάτων |
Καταγραφή βλάβης ή απόκλισης |
| Διαγνωστικά |
Προσδιορισμός της αιτίας του προβλήματος |
| Διόρθωση |
Ανάκτηση της ορθής λειτουργίας |
| Έλεγχος κατάστασης |
Έλεγχος ελέγχου ολοκλήρωσης |
| Υποβολή εκθέσεων |
Δημιουργία αναφοράς περιστατικού |
Οφέλη από τη συνεχιζόμενη στήριξη της KYC και της AML
| Πλεονέκτημα |
Πρακτική αξία |
| Σταθερή επαλήθευση χρήστη |
Αξιόπιστη λειτουργία των διαδικασιών επιβίβασης |
| Μείωση σφαλμάτων επικύρωσης |
Λιγότερα θέματα καταχώρισης |
| Έλεγχος χρηματοοικονομικών κινδύνων |
Προστασία πλατφόρμας για την απάτη |
| Κανονιστική συμμόρφωση |
Συμμόρφωση με την πολιτική ΚΝΕΠΔ |
| Βελτίωση της ασφάλειας των πλατφορμών |
Προστασία των χρηστών και των επιχειρήσεων |
Ποιος συμμετέχει στην υποστήριξη των υπηρεσιών KYC και AML
| Συμμετέχων |
Ρόλος |
| Μηχανικοί συμμόρφωσης |
Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την ΚΝΕΠΔ |
| Μηχανικοί ενσωμάτωσης |
Παρακολούθηση ενοποιήσεων υπηρεσιών API |
| Προγραμματιστές υποστήριξης |
Διορθώνει τα λογικά σφάλματα επικύρωσης |
| Μηχανικοί DevOps |
Διασφάλιση της διαθεσιμότητας υποδομής |
| Ομάδα κινδύνου και απάτης |
Ανάλυση ύποπτων συναλλαγών |
Η στήριξη για την ολοκλήρωση της KYC και της AML επιτρέπει στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών να επαληθεύει αξιόπιστα τους χρήστες, να ελέγχει τους οικονομικούς κινδύνους και να διατηρεί τη σταθερή λειτουργία όλων των υπηρεσιών επαλήθευσης.
