KYC ja AML süsteemid on mänguplatvormi infrastruktuuri oluline osa. Nad vastutavad kasutaja identiteedi kontrollimise, pettuste ennetamise, finantsriski kontrolli ja nõuete täitmise eest.
KYC ja AML integratsioon toimivad väliste kontrolli- ja finantsseireteenuste APIde kaudu. Nende süsteemide kaudu läbivad dokumentide kontrollimise, tehingute analüüsi, sanktsioonide nimekirjade kontrollimise ja kahtlase kasutaja tegevuse kontrolli.
KYC ja AML integreerimise toetamine on vajalik, et tagada kasutajate kontrolliteenuste stabiilne toimimine, kontrollitaotluste nõuetekohane töötlemine ja tehniliste vigade õigeaegne avastamine.
JackCode pakub ümmargust tuge KYC- ja AML-teenustele, jälgib kontrollsüsteemide toimimist, pettusevastaseid mehhanisme ja platvormi finantskontrolli.
KYCi ja rahavoogude integreerimise toetamise peamised ülesanded on:
- Kontrollimise API seire
- Kasutajapoolsete kontrollide töötlemise jälgimine
- Dokumendi valideerimisvea diagnostika
- Tehingute seire AML kontroll
- KYC teenuste kutsesündmuste kontrollimine
- Protsessi kontrollimise seisundi seire
- Kontrolli korrektne taastamine
Mida KYC ja AML teenuseid toetatakse
| Teenuse liik |
Ametisse nimetamine |
| Isikutunnistuse API |
Kasutajate identiteedi kontrollimine |
| Dokumentide kontrollimise API |
Dokumentide kontrollimine |
| Näo tunnustamise API |
Fotode ja dokumentide võrdlus |
| AML sõeluuring API |
Kontrollige sanktsioonide nimekirju |
| Tehingute jälgimine API |
Finantstehingute analüüs |
| Pettuste avastamine API |
Pettuste avastamine |
| Riskiskoormus API |
Kasutaja riskihindamine |
Mida KYC ja AML toetusmeeskond kontrollib
| Komponent |
Ametisse nimetamine |
| Kontrollimise tulemusnäitajad |
API kättesaadavuse kontroll |
| Dokumentide töötlemine |
Dokumentide töötlemise kontroll |
| Kontrollimise staatus |
Rööbastee kontrolli tulemused |
| AML seire |
Finantstehingute kontroll |
| Callback sündmused |
Saada kontrollitulemused |
| Vealood |
Kontrollivea analüüs |
Tüüpilised KYC ja AML integratsiooni küsimused
| Probleem |
Kirjeldus |
| Kontrollimise ebaõnnestumine |
Kasutaja valideerimisviga |
| Dokumendi töötlemise viga |
Dokumentide töötlemise viga |
| Üleskutse hilinemine |
Hilinenud tulemused |
| API ajakava |
Kontrollteenistus ei vastanud |
| AML valepositiivne |
Vale riski määratlus |
| Kontrollimise sünkroniseerimisviga |
Asünkroonse kontrolli staatused |
Tüüpiline KYC ja AML intsidentide käsitlemise protsess
| Etapp |
Kirjeldus |
| Teenuste seire |
Kontrollsüsteemide toimimise jälgimine |
| Vea avastamine |
Vigade või kõrvalekallete salvestamine |
| Diagnostika |
Probleemi põhjuse määramine |
| Korrigeerimine |
Korrektse töö taastamine |
| Staatuse kontroll |
Kontrolli lõpetamise kontroll |
| Aruandlus |
Luua intsidendiaruanne |
KYC ja AML jätkuva toetuse eelised
| Eelis |
Praktiline väärtus |
| Kasutajate stabiilne kontroll |
Pardal viibimise protsesside usaldusväärne toimimine |
| Valideerimisvigade vähendamine |
Registreerimise probleemide vähendamine |
| Finantsriski kontroll |
Platvormi pettuste kaitse |
| Õigusnormide järgimine |
Rahapesu tõkestamise poliitika järgimine |
| Platvormi turvalisuse parandamine |
Kasutajate ja ettevõtjate kaitse |
Kes on seotud KYC ja AML teenuste toetamisega
| Osaleja |
Roll |
| Nõuetele vastavuse insenerid |
AML vastavuse jälgimine |
| Integratsiooni insenerid |
API teenuse integreerimise jälgimine |
| Backend arendajad |
Parandab valideerimisloogika vigu |
| DevOps insenerid |
Tagada infrastruktuuri kättesaadavus |
| Risk & pettuste meeskond |
Kahtlaste tehingute analüüs |
KYC ja AML integratsiooni toetamine võimaldab mänguplatvormil usaldusväärselt kontrollida kasutajaid, kontrollida finantsriske ja säilitada kõigi kontrolliteenuste stabiilne toimimine.
