KYC we AML ulgamlary oýun platformasynyň infrastrukturasynyň möhüm bölegi bolup durýar. Olar ulanyjylaryň şahsyýetini barlamak, galplygyň öňüni almak, maliýe töwekgelçiliklerine gözegçilik etmek we düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyk gelmek üçin jogapkärdirler.
KYC we AML integrasiýalary daşarky barlamak we maliýe gözegçiligi hyzmatlarynyň API-leri arkaly işleýär. Bu ulgamlar arkaly resminamalary barlamak, amallary seljermek, sanksiýa sanawlaryny barlamak we ulanyjylaryň şübheli işjeňligine gözegçilik etmek geçirilýär.
KYC we AML integrasiýalaryny goldamak ulanyjylary barlamak hyzmatlarynyň durnukly işlemegini, haýyşlaryň dogry işlenilmegini we tehniki ýalňyşlyklaryň öz wagtynda ýüze çykarylmagyny üpjün etmek üçin zerurdyr.
JackCode, KÝC we AML hyzmatlaryna gije-gündiziň dowamynda goldaw berýär.
KYC we AML integrasiýalaryny goldamagyň esasy wezipeleri:
- API verification monitoringi
- Ulanyjy barlaglaryna gözegçilik etmek
- Resminamalary barlamagyň ýalňyşlyklaryny anyklamak
- Amallara gözegçilik etmek AML
- KYC hyzmatlarynyň wakalaryny barlamak
- Prosesleriň verification statusyna gözegçilik
- Barlaglaryň dogry işini dikeltmek
Haýsy KYC we AML hyzmatlary goldanýar
| Hyzmat görnüşi |
Maksady |
| Identity Verification API |
Ulanyjy şahsyýetini barlamak |
| Document Verification API |
Resminamalary barlamak |
| Face Recognition API |
Suratlary we resminamalary deňeşdirmek |
| AML Screening API |
Sanksiýa sanawlaryny barlamak |
| Transaction Monitoring API |
Maliýe amallarynyň seljermesi |
| Fraud Detection API |
Galp işi ýüze çykarmak |
| Risk Scoring API |
Ulanyjynyň töwekgelçiliklerine baha bermek |
KYC we AML goldaw topary näme gözegçilik edýär
| Komponent |
Maksady |
| Verification Endpoints |
API barlamak |
| Document Processing |
Resminamalaryň gaýtadan işlenilmegine gözegçilik |
| Verification Status |
Barlag netijelerini yzarlamak |
| AML Monitoring |
Maliýe amallaryna gözegçilik |
| Callback Events |
Barlaglaryň netijelerini almak |
| Error Logs |
Barlamak hatalaryny seljermek |
KYC we AML integrasiýalarynyň adaty problemalary
| Kynçylyk |
Düşündiriş |
| Verification Failure |
Ulanyjyny barlamak hatasy |
| Document Processing Error |
Resminamalary gaýtadan işlemekde ýalňyşlyk |
| Callback Delay |
Netijeleri almak gijikdirildi |
| API Timeout |
Barlag hyzmaty jogap bermeýär |
| AML False Positive |
Töwekgelçiligi nädogry kesgitlemek |
| Verification Sync Error |
Barlagyň sinhron däl ýagdaýlary |
KÝC we AML hadysalaryny bejermegiň adaty prosesi
| Etap |
Düşündiriş |
| Hyzmatlara gözegçilik |
Ulgam werification işini yzarlamak |
| Hatany tapmak |
Şowsuzlygy ýa-da gyşarmany düzetmek |
| Diagnostika |
Meseläniň sebäbini kesgitlemek |
| Düzediş |
Dogry işi dikeltmek |
| Statuslary barlamak |
Barlaglaryň tamamlanmagyna gözegçilik |
| Hasabat |
Waka hasabatyny düzmek |
KYC we AML-ni yzygiderli goldamagyň artykmaçlyklary
| Artykmaçlyk |
Amaly gymmatlyk |
| Ulanyjylary yzygiderli barlamak |
Onboarding prosesleriniň ygtybarly işi |
| Barlag hatalarynyň sanyny azaltmak |
Hasaba alyş meselesi az |
| Maliýe töwekgelçiliklerine gözegçilik |
Platformany galplykdan goramak |
| Düzgünleşdirijileriň talaplarynyň berjaý edilmegi |
AML syýasatlaryna laýyklygy |
| Platforma howpsuzlygyny ýokarlandyrmak |
Ulanyjylary we işewürleri goramak |
KYC we AML hyzmatlaryny goldamaga kim gatnaşýar
| Gatnaşyjy |
Rol |
| Compliance Engineers |
AML talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik edýärler |
| Integration Engineers |
Hyzmatlaryň API integrasiýasyna gözegçilik edýärler |
| Backend Developers |
Barlag logikasynyň ýalňyşlyklaryny düzetmek |
| DevOps Engineers |
Infrastrukturanyň elýeterliligini üpjün edýärler |
| Risk & Fraud Team |
Şübheli amallary seljermek |
KYC we AML integrasiýalaryny goldamak oýun platformasyna ulanyjylary ygtybarly barlamaga, maliýe töwekgelçiliklerine gözegçilik etmäge we ähli barlag hyzmatlarynyň durnukly işlemegini saklamaga mümkinçilik berýär.
