API של KYC/AML במסיים טק והימורים

API של KYC/AML במסיים טק והימורים

בתעשיות עם דרישות רגולטוריות מוגברות - כמו שירותים פיננסיים, בתי קזינו מקוונים, פלטפורמות תשלום - אימות לקוחות הוא חלק הכרחי בתהליך העסקי. אנו משלבים בין APIS Know Your Client ו-AML (אנטי הלבנת כספים), המאפשרים לכם לאמת באופן אוטומטי את זהותם, כתובתם, גילם, אזרחותם, וכן לעקוב אחר עסקאות מסוכנות ורשימות פופ/סנקציות.

מה בדיקת API של KYC/AML

	סוג אימות	מה כולל
	אימות מסמכים	דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, מידע ביומטרי
כתובת	ומקום גיאולוקציה	הוכחה למגורים, IP וציות גיאוגרפית
בקרת גיל		אימות גיל מינימלי (חשוב במיוחד בהימורים)
	מקורות הכנסה/סיכונים	הערכה של פעילות עסקית, התנהגות פיננסית
סנקציות	רשימות	PEP, OFAC, FATF, סנקציות של האיחוד האירופי, Interpol Watchlist, וכו '

כיצד אנו משתלבים

חיבור של ספקים מוכנים (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trolioo, ShuftiPro וכו ').
חוברות אינטרנט לאיתור מצב אימות
העברת נתונים מאובטחת והצפנה (HTTPS, JWT, חתימות)
אחסון וביקורת של יומני KYC/AML בהתאם ל ־ GDPR/CCPA
אינטגרציה עם לוח המנהלים וארון המשתמשים

יתרונות עסקיים

אימות אוטומטי והפחתת נטל הצוות
ציות בכל תחום שיפוט
זיהוי מיידי ובדיקות קצב זרימה
צמצום הונאות והשלכות משפטיות
אמון מוגבר מבנקים ושותפי PSP

איפה חשוב במיוחד

סטארט-אפים פינטקים ופלטפורמות תשלום
בתי קזינו מקוונים, הימורים, NFT ומשחקי קריפטו
החלפות, החלפות ושירותי השקעות
יישומים ניידים עם עיבוד נתונים רגיש

API של KYC/AML אינו רק עניין פורמלי, אלא יסוד של אמון וחוקיות. נעזור לך ליישם מערכת אימות משתמש מאובטחת, נוחה ותואמת - מהרישום ועד לאימות העסקה.