בתעשיות עם דרישות רגולטוריות מוגברות - כמו שירותים פיננסיים, בתי קזינו מקוונים, פלטפורמות תשלום - אימות לקוחות הוא חלק הכרחי בתהליך העסקי. אנו משלבים בין API (KYC (Know Your Client) ו-AML (Anti-Money Laundering) המאפשרים לך לבצע אוטומציה של זהות, כתובת, גיל, בדיקות אזרחות, וכן לעקוב אחר עסקאות מסוכנות ורשימות פופ/סנקציות.
מה בדיקת API של KYC/AML
| סוג הסימון | מה כולל |
|---|---|
| אימות מסמך | דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, מידע ביומטרי |
| כתובת ומיקום גיאולוציוניName | הוכחה למגורים, IP וציות גיאוגרפית |
| בקרת גיל | אימות של הגיל המינימלי (חשוב במיוחד בהימורים) |
| מקורות הכנסה/סיכונים | הערכה של פעילות עסקית, התנהגות פיננסית |
| רשימות סנקציות | PEP, OFAC, FATF, סנקציות של האיחוד האירופי, Interpol Watchlist List. |
כיצד אנו משתלבים
חיבור של ספקים מוכנים (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trolioo, ShuftiPro וכו ').
חוברות אינטרנט לאיתור מצב אימות- העברת נתונים מאובטחת והצפנה (HTTPS, JWT, חתימות)
- אחסון וביקורת של יומני KYC/AML בהתאם ל ־ GDPR/CCPA
- אינטגרציה עם לוח המנהלים וארון המשתמשים
יתרונות עסקיים
אימות אוטומטי והפחתת נטל הצוות- ציות בכל תחום שיפוט
- זיהוי מיידי ובדיקות קצב זרימה
- צמצום הונאות והשלכות משפטיות
- אמון מוגבר מבנקים ושותפי PSP
איפה חשוב במיוחד
סטארט ־ אפ פינטקי ופלטפורמות תשלום- בתי קזינו מקוונים, הימורים, NFT ומשחקי קריפטו
- החלפות, החלפות ושירותי השקעות
- יישומים ניידים עם עיבוד נתונים רגיש
API של KYC/AML אינו רק עניין פורמלי, אלא יסוד של אמון וחוקיות. נעזור לך ליישם מערכת אימות משתמש מאובטחת, נוחה ותואמת - מהרישום ועד לאימות העסקה.
נושאים פופולריים
נושאים עיקריים
צור קשר
מלאו את הטופס למטה ואנו נענה בהקדם.