בתעשיות עם דרישות רגולטוריות מוגברות - כמו שירותים פיננסיים, בתי קזינו מקוונים, פלטפורמות תשלום - אימות לקוחות הוא חלק הכרחי בתהליך העסקי. אנו משלבים בין API (KYC (Know Your Client) ו-AML (Anti-Money Laundering) המאפשרים לך לבצע אוטומציה של זהות, כתובת, גיל, בדיקות אזרחות, וכן לעקוב אחר עסקאות מסוכנות ורשימות פופ/סנקציות.
מה בדיקת API של KYC/AML
| סוג הסימון | מה כולל |
|---|---|
| אימות מסמך | דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, מידע ביומטרי |
| כתובת ומיקום גיאולוציוניName | הוכחה למגורים, IP וציות גיאוגרפית |
| בקרת גיל | אימות של הגיל המינימלי (חשוב במיוחד בהימורים) |
| מקורות הכנסה/סיכונים | הערכה של פעילות עסקית, התנהגות פיננסית |
| רשימות סנקציות | PEP, OFAC, FATF, סנקציות של האיחוד האירופי, Interpol Watchlist List. |
כיצד אנו משתלבים
חיבור של ספקים מוכנים (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trolioo, ShuftiPro וכו ').
חוברות אינטרנט לאיתור מצב אימות
העברת נתונים מאובטחת והצפנה (HTTPS, JWT, חתימות)
אחסון וביקורת של יומני KYC/AML בהתאם ל ־ GDPR/CCPA
אינטגרציה עם לוח המנהלים וארון המשתמשים
יתרונות עסקיים
אימות אוטומטי והפחתת נטל הצוות
ציות בכל תחום שיפוט
זיהוי מיידי ובדיקות קצב זרימה
צמצום הונאות והשלכות משפטיות
אמון מוגבר מבנקים ושותפי PSP
איפה חשוב במיוחד
סטארט-אפים פינטקים ופלטפורמות תשלום
בתי קזינו מקוונים, הימורים, NFT ומשחקי קריפטו
החלפות, החלפות ושירותי השקעות
יישומים ניידים עם עיבוד נתונים רגיש
API של KYC/AML אינו רק עניין פורמלי, אלא יסוד של אמון וחוקיות. נעזור לך ליישם מערכת אימות משתמש מאובטחת, נוחה ותואמת - מהרישום ועד לאימות העסקה.