बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं वाले उद्योगों में - जैसे वित्तीय सेवाएं, ऑनलाइन कैसिनो, भुगतान प्लेटफॉर्म - ग्राहक सत्यापन व्यवसाय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हि हम केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) एपीआई को एकीकृत करते हैं जो आपको पहचान, पता, आयु, नागरिकता जांच के साथ-साथ जोखिम भरे लेनदेन और पीओपी/प्रतिबंध सूचियों को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
KYC/AML API क्या जांचते हैं
| जाँच का प्रकार | क्या शामिल है |
|---|---|
| दस्तावेज़ सत्यापन | पासपोर्ट, आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, बायोमेट्रिक डेटा |
| पता और जियोलोकेशन | निवास, आईपी और भौगोलिक अनुपालन का प्रमाण |
| आयु नियंत्रण | न्यूनतम आयु तक पहुंचने का सत्यापन (विशेष रूप से जुआ में महत्वपूर् |
| आय/जोखिम के स्रोत | लेन-देन गतिविधि, वित्तीय व्यवहार का मूल्यांकन |
| प्रतिबंध सूची | PEP, OFAC, FATF, EU प्रतिबंध, इंटरपोल वॉचलिस्ट и др। |
हम कैसे एकीकृत करते हैं
रेडी-मेड प्रदाताओं का कनेक्शन (सुमसुब, ओनफिडो, आईडेनफी, ट्रुलियो, शुफ्टीप्रो, आदि)
सत्यापन स्थिति को ट्रैक करने के लिए वेब
सुरक्षित डेटा हस्तांतरण और एन्क्रिप्शन (HTTPS, JWT, हस्ताक्षर)
जीडीपीआर/सीसीपीए के अनुसार केवाईसी/एएमएल लॉग का भंडारण और लेखा परीक्षा
व्यवस्थापक पैनल और उपयोगकर्ता मंत्रिमंडल के साथ एकीकरण
व्यावसायिक लाभ
सत्यापन स्वचालित करें और टीम का बोझ कम करें
न्यायालयों में अनुपालन
तत्काल पहचान और प्रवाह दर जाँच
धोखाधड़ी और कानूनी परिणामों को कम
बैंकों और पीएसपी भागीदारों से विश्वास बढ़ा
जहाँ विशेष रूप से महत्वपूर
फिनटेक स्टार्ट-अप और भुगतान प्लेटफॉर्म
ऑनलाइन कैसिनो, सट्टेबाजों, एनएफटी और क्रिप्टो गेमिंग
आदान-प्रदान, आदान-प्रदान और निवेश सेवाएं
संवेदनशील डेटा प्रोसेसिंग के साथ मो
केवाईसी/एएमएल एपीआई केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि विश्वास और वैधता की नींव है। हम आपको एक सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुपालन उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली को लागू करने में मदद करेंगे - पंजीकरण से लेकर लेनदेन सत्यापन तक।