في الصناعات ذات المتطلبات التنظيمية المتزايدة - مثل الخدمات المالية والكازينوهات عبر الإنترنت ومنصات الدفع - يعد التحقق من العملاء جزءًا إلزاميًا من عملية العمل. نحن ندمج واجهات برمجة التطبيقات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) التي تسمح لك بأتمتة الهوية والعنوان والعمر وفحوصات الجنسية، بالإضافة إلى تتبع المعاملات المحفوفة بالمخاطر وقوائم الملوثات العضوية الثابتة/العقوبات.
ما الذي تتحقق منه واجهات برمجة التطبيقات التابعة لشركة KYC/AML
| نوع الشيك | ما يشمل |
|---|---|
| التحقق من الوثائق | جواز سفر، هوية، رخصة قيادة، بيانات بيومترية |
| العنوان وتحديد الموقع الجغرافي | إثبات الإقامة والملكية الفكرية والامتثال الجغرافي |
| التحكم في العمر | التحقق من بلوغ الحد الأدنى من العمر (مهم بشكل خاص في المقامرة) |
| مصادر الدخل/المخاطر | تقييم نشاط المعاملات والسلوك المالي |
| قوائم الجزاءات | PEP, OFAC, FATF, EU Senvisions, Interpol Watchlist и др. |
كيف نتكامل
اتصال مقدمي الخدمات الجاهزين (Sumsub و Onfido و iDenfy و Trulioo و ShuftiPro وما إلى ذلك)
خطوط الويب لتتبع حالة التحقق
نقل البيانات وتشفيرها بشكل آمن (HTTPS، JWT، التوقيعات)
تخزين ومراجعة سجلات KYC/AML وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات/CCPA
التكامل مع لوحة الإدارة وخزانة المستخدم
مزايا الأعمال
أتمتة التحقق وتقليل عبء الفريق
الامتثال عبر الولايات القضائية
التحقق الفوري من الهوية ومعدل التدفق
الحد من الغش والعواقب القانونية
زيادة الثقة من البنوك وشركاء PSP
حيثما كانت ذات أهمية خاصة
شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومنصات الدفع
الكازينوهات عبر الإنترنت والمراهنات و NFT والألعاب المشفرة
التبادلات والمبادلات وخدمات الاستثمار
تطبيقات الهاتف المحمول مع معالجة البيانات الحساسة
KYC/AML API ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه أساس للثقة والشرعية. سنساعدك في تنفيذ نظام تحقق آمن ومريح ومتوافق مع المستخدم - من التسجيل إلى التحقق من المعاملات.