გაზრდილი მარეგულირებელი მოთხოვნების მქონე ინდუსტრიებში - მაგალითად, ფინანსური სერვისები, ონლაინ კაზინოები, გადახდის პლატფორმები - კლიენტის გადამოწმება ბიზნეს პროცესის სავალდებულო ნაწილია. ჩვენ ინტეგრირებულნი ვართ KYC (Know Your Customer) და AML (Anti-Money Laundering) API, რომლებიც ავტომატიზაციას ახდენენ პიროვნების, მისამართების, ასაკის, მოქალაქეობის გადამოწმებას, აგრეთვე სარისკო გარიგებების თვალყურის დევნას და REP - ს ./სანქციების სიები.
რას ამოწმებენ KYC/AML API
| შემოწმების ტიპი | რას მოიცავს |
|---|---|
| დოკუმენტების გადამოწმება | პასპორტი, ID, მართვის მოწმობა, ბიომეტრიული მონაცემები |
| მისამართი და გეოლოკაცია | ცხოვრების დადასტურება, IP და გეოგრაფიული შესაბამისობის შემოწმება |
| ასაკობრივი კონტროლი | მინიმალური ასაკის მიღწევის შემოწმება (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰემბლინგში) |
| შემოსავლის წყაროები/რისკები | გარიგების საქმიანობის, ფინანსური ქცევის შეფასება |
| სანქციების სიები | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
როგორ ინტეგრირება
მზა პროვაიდერების კავშირი (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro და ა.შ.)
ვებჰუკი შემოწმების სტატუსის დასადგენად
უსაფრთხო მონაცემთა გადაცემა და დაშიფვრა (HTTPS, JWT, ხელმოწერები)
KYC/AML ლოგოების შენახვა და აუდიტი GDPR/CCPA შესაბამისად
ინტეგრაცია ადმინისტრაციული და მომხმარებლის ოფისთან
უპირატესობები ბიზნესისთვის
გადამოწმების ავტომატიზაცია და გუნდზე დატვირთვის შემცირება
რეგულატორების მოთხოვნების დაცვა სხვადასხვა იურისდიქციებში
Flow პიროვნების და სიჩქარის მყისიერი შემოწმება
თაღლითობის რისკების შემცირება და სამართლებრივი შედეგები
ბანკებისა და PSP პარტნიორების მხრიდან ნდობის გაზრდა
სადაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
Fintech Startaps და გადახდის პლატფორმები
ონლაინ კაზინოები, ტოტალიზატორები, NFT და crypto gaming
გაცვლა, გაცვლა და საინვესტიციო მომსახურება
მობილური პროგრამები მგრძნობიარე მონაცემების დამუშავებით
KYC/AML API არ არის მხოლოდ ფორმალობა, არამედ ნდობისა და კანონიერების საფუძველი. ჩვენ დაგვეხმარება უსაფრთხო, მოსახერხებელი და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში - რეგისტრაციიდან გარიგების შემოწმებამდე.