在监管要求增加的行业（例如金融服务，在线赌场，支付平台）中，客户验证是业务流程的强制性组成部分。我们集成了KYC（知道您的客户）和AML（反金钱启动）API,使您能够自动验证身份、地址、年龄、公民身份,并跟踪风险交易和RER/制裁清单。
KYC/AML API验证的内容
| 验证类型 | 包括什么 |
|---|---|
| 检查文件 | 护照，ID，驾驶执照，生物识别数据 |
| 地址和地理位置 | 居住证明、IP验证和地理匹配 |
| 年龄控制 | 检查是否达到最低年龄（在出血时尤为重要） |
| 收入来源/风险 | 交易活动、财务行为评估 |
| 制裁名单 | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
我们如何整合
连接现成的提供商（Sumsub、Onfido、iDenfy、Trulioo、ShuftiPro等）
Webhooks跟踪验证通过状态
安全数据传输和加密（HTTPS, JWT,签名）
根据GDPR/CCPA存储和审核KYC/AML标志
与管理系统和用户机箱集成
业务优势
自动化验证并减轻团队负担
符合不同司法管辖区的监管要求
即时检查流量的身份和通过率
降低欺诈风险和法律后果
提高银行和PSP合作伙伴的信心
在哪里，特别重要
金融科技初创企业和支付平台
在线赌场,博彩公司,NFT和加密游戏
交易所、外汇和投资服务
带敏感数据处理的移动应用程序