Финансылык кызматтар, онлайн казинолор, төлөм платформалары сыяктуу жогорку регулятивдик талаптары бар тармактарда кардарларды текшерүү бизнес-процесстин милдеттүү бөлүгү болуп саналат. Биз KYC (билүү Сиздин Customer) жана AML (Anti-Money Laundering) жеке текшерүү, дареги, жаш курагы, жарандыгын автоматташтырууга мүмкүндүк берет API бириктирип, ошондой эле тобокелдик бүтүмдөрдү жана RER/жазалардын тизмесин көзөмөлдөө.
Эмне KYC/AML API текшерүү
| Текшерүү түрү | Эмне камтыйт |
|---|---|
| Документтерди текшерүү | Паспорт, ID, айдоочулук күбөлүк, биометрикалык маалыматтар |
| Дареги жана геолокациясы | Жашаган жерин ырастоо, IP жана географиялык шайкештикти текшерүү |
| Курактык көзөмөл | минималдуу курактагы жетүү текшерүү (өзгөчө маанилүү гемблинг) |
| Киреше булактары/тобокелдиктер | Транзакциялык активдүүлүктү, финансылык жүрүм-турумду баалоо |
| Санкциялык тизмелер | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Кантип интеграциялайбыз
Даяр провайдерлерди туташтыруу (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro ж.б.)
Текшерүү статусун көзөмөлдөө үчүн Webhook
Коопсуз берүү жана маалыматтарды шифрлөө (HTTPS, JWT, кол тамгалар)
GDPR/CCPA ылайык KYC/AML журналын сактоо жана текшерүү
Администратор жана колдонуучу кабинети менен интеграция
Бизнес үчүн артыкчылыктар
Текшерүү автоматташтыруу жана командадагы жүктү азайтуу
Ар кандай юрисдикцияларда жөнгө салуучу талаптардын шайкештиги
Заматта инсандыгын текшерүү жана өтүү ылдамдыгы
Алдамчылык тобокелдиктерин жана юридикалык кесепеттерди азайтуу
Банктардын жана PSP-өнөктөштөрдүн ишенимин жогорулатуу
Кайда өзгөчө маанилүү
Fintech стартаптары жана төлөм платформалары
Онлайн казинолор, букмекерлер, NFT жана крипто оюндар
Биржалар, алмаштыргычтар жана инвестициялык кызматтар
Сезгич маалыматтарды иштетүү менен мобилдик тиркемелер
KYC/AML API жөн гана формалдуулук эмес, ишенимдин жана мыйзамдуулуктун пайдубалы. Биз коопсуз, ыңгайлуу жана талапка жооп берген колдонуучуларды текшерүү системасын киргизүүгө жардам беребиз - каттоодон транзакцияларды текшерүүгө чейин.