Дар соҳаҳое, ки талаботи афзояндаи танзимкунанда ба монанди хадамоти молиявӣ, казиноҳои онлайн, платформаҳои пардохт - санҷиши муштариён қисми ҳатмии раванди тиҷорат мебошад. Мо KYC (Муштарии худро бидонед) ва API (Anti-Money Laberding) -ро муттаҳид мекунем, ки ба шумо имкон медиҳад автоматикунонии шахсият, суроға, синну сол, санҷиши шаҳрвандӣ, инчунин пайгирии амалиётҳои хатарнок ва рӯйхати POP/таҳримот.
Кадом KYC/AML API-ро тафтиш мекунад
| Намуди чек | Чиро дар бар мегирад |
|---|---|
| Санҷиши ҳуҷҷат | Шиноснома, шаҳодатнома, шаҳодатномаи ронандагӣ, маълумоти биометрӣ |
| Суроға ва геолокатсия | Исботи истиқомат, IP ва мутобиқати ҷуғрофӣ |
| Назорати синну сол | Тафтиши расидан ба синни ҳадди аққал (махсусан дар қимор муҳим аст) |
| Манбаъҳои даромад/хатарҳо | Арзёбии фаъолияти транзаксионӣ, рафтори молиявӣ |
| Рӯйхати санксияҳо | PEP, OFAC, FATF, Санксияҳои ИА, Интерпол Рӯйхати i dr. |
Мо чӣ гуна муттаҳид мешавем
Пайвастшавии провайдерҳои тайёр (Sumsub, Onfido, IDenfy, Trulioo, ShuftI Pro ва ғайра)
Webhooks барои пайгирии вазъи санҷиш
Интиқоли бехатар ва рамзгузорӣ (HTTPS, JWT, имзоҳо)
Нигоҳдорӣ ва аудити сабтҳои KYC/AML мутобиқи GDPR/CCPA
Интегратсия бо панели маъмурӣ ва кабинети корбар
Манфиатҳои тиҷорат
Автоматикунонии санҷиш ва кам кардани сарбории гурӯҳ
Мувофиқат дар тамоми қаламравҳо
Санҷиши шахсияти фаврӣ ва суръати ҷараён
Кам кардани қаллобӣ ва оқибатҳои ҳуқуқӣ
Афзоиши эътимод аз бонкҳо ва шарикони PSP
Дар куҷо махсусан муҳим
Оғози Fintech ва платформаҳои пардохт
Онлайн казиноҳо, букмекерҳо, NFT ва бозии крипто
Биржаҳо, биржаҳо ва хадамоти сармоягузорӣ
Барномаҳои мобилӣ бо коркарди ҳассоси додаҳо
KYC/AML API на танҳо расмият, балки асоси эътимод ва қонуният аст. Мо ба шумо дар татбиқи системаи бехатар, қулай ва мувофиқаи корбар - аз бақайдгирӣ то санҷиши транзаксия кӯмак мерасонем.