फिनटेक और जुए में केवाईसी/एएमएल एपीआई

फिनटेक और जुए में केवाईसी/एएमएल एपीआई

बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं वाले उद्योगों में - जैसे वित्तीय सेवाएं, ऑनलाइन कैसिनो, भुगतान प्लेटफॉर्म - ग्राहक सत्यापन व्यवसाय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम आपके ग्राहक और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) एपीआई को एकीकृत करते हैं, जो आपको पहचान, पता, आयु, नागरिकता के सत्यापन को स्वचालित करने के साथ-साथ जोखिम भरे लेनदेन और पीओपी/प्रतिबंध सूचियों को ट्रैक करने की अनुमता है।

KYC/AML API क्या जांचते हैं

	मान्यता प्रकार	क्या शामिल है
	दस्तावेज़ सत्यापन	पासपोर्ट, आईडी, ड्राइवर का लाइसेंस, बायोमेट्रिक डेटा
	पता और भूगोल	निवास का प्रमाण, आईपी और भौगोलिक अनुपालन
	आयु नियंत्रण	न्यूनतम आयु सत्यापन (विशेष रूप से जुआ में महत्वपूर्ण)
आय/जोखिम के स्रोत - लेन-देन गतिविधि का आकलन, वित्तीय व्यवहार
	प्रतिबंध सूची	PEP, OFAC, FATF, EU प्रतिबंध, इंटरपोल वॉचलिस्ट, आदि

हम कैसे एकीकृत करते हैं

रेडी-मेड प्रदाताओं का कनेक्शन (सुमसुब, ओनफिडो, आईडेनफी, ट्रुलियो, शुफ्टीप्रो, आदि)
सत्यापन स्थिति को ट्रैक करने के लिए वेब
सुरक्षित डेटा हस्तांतरण और एन्क्रिप्शन (HTTPS, JWT, हस्ताक्षर)
जीडीपीआर/सीसीपीए के अनुसार केवाईसी/एएमएल लॉग का भंडारण और लेखा परीक्षा
व्यवस्थापक पैनल और उपयोगकर्ता कैबिनेट के साथ एकीकरण

व्यावसायिक ला

सत्यापन स्वचालित करें और टीम का बोझ कम करें
न्यायालयों में अनुपालन
तत्काल पहचान और प्रवाह दर जाँच
धोखाधड़ी और कानूनी परिणामों को कम
बैंकों और पीएसपी भागीदारों से विश्वास बढ़ा

जहाँ विशेष रूप से महत्वपूर

फिनटेक स्टार्ट-अप और भुगतान प्लेटफॉर्
ऑनलाइन कैसिनो, सट्टेबाजों, एनएफटी और क्रिप्टो गेमिंग
आदान-प्रदान, आदान-प्रदान और निवेश से
संवेदनशील डेटा प्रोसेसिंग के साथ मोबाइ

केवाईसी/एएमएल एपीआई केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि विश्वास और वैधता की नींव है। हम आपको एक सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुपालन उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली को लागू करने में मदद करेंगे - पंजीकरण से लेकर लेनदेन सत्यापन तक।