बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं वाले उद्योगों में - जैसे वित्तीय सेवाएं, ऑनलाइन कैसिनो, भुगतान प्लेटफॉर्म - ग्राहक सत्यापन व्यवसाय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है हम केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) एपीआई को एकीकृत करते हैं जो आपको पहचान, पता, आयु, नागरिकता जांच के साथ-साथ जोखिम भरे लेनदेन और पीओपी/प्रतिबंध सूचियों को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
KYC/AML API क्या जांचते हैं
| जाँच का प्रकार | क्या शामिल है |
|---|---|
| दस्तावेज़ सत्यापन | पासपोर्ट, आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, बायोमेट्रिक डेटा |
| पता और जियोलोकेशन | निवास, आईपी और भौगोलिक अनुपालन का प्रमाण |
| आयु नियंत्रण | न्यूनतम आयु तक पहुंचने का सत्यापन (विशेष रूप से जुआ में महत्वपूर्ण) |
| आय/जोखिम के स्रोत | लेन-देन गतिविधि, वित्तीय व्यवहार का मूल्यांकन |
| प्रतिबंध सूची | PEP, OFAC, FATF, EU प्रतिबंध, इंटरपोल वॉचलिस्ट и др। |
हम कैसे एकीकृत करते हैं
रेडी-मेड प्रदाताओं का कनेक्शन (सुमसुब, ओनफिडो, आईडेनफी, ट्रुलियो, शुफ्टीप्रो, आदि)
सत्यापन स्थिति को ट्रैक करने के लिए वेबहुक- सुरक्षित डेटा हस्तांतरण और एन्क्रिप्शन (HTTPS, JWT, हस्ताक्षर)
- जीडीपीआर/सीसीपीए के अनुसार केवाईसी/एएमएल लॉग का भंडारण और लेखा परीक्षा
- व्यवस्थापक पैनल और उपयोगकर्ता कैबिनेट के साथ एकीकरण
व्यावसायिक ला
सत्यापन स्वचालित करें और टीम का बोझ कम करें- न्यायालयों में अनुपालन
- तत्काल पहचान और प्रवाह दर जाँच
- धोखाधड़ी और कानूनी परिणामों को कम करें
- बैंकों और पीएसपी भागीदारों से विश्वास बढ़ा
जहाँ विशेष रूप से महत्वपूर
फिनटेक स्टार्टअप और भुगतान प्लेटफॉर्म- ऑनलाइन कैसिनो, सट्टेबाजों, एनएफटी और क्रिप्टो गेमिंग
- आदान-प्रदान, आदान-प्रदान और निवेश से
- संवेदनशील डेटा प्रोसेसिंग के साथ मोबाइल अनुप्रयोग
केवाईसी/एएमएल एपीआई केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि विश्वास और वैधता की नींव है। हम आपको एक सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुपालन उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली को लागू करने में मदद करेंगे - पंजीकरण से लेकर लेनदेन सत्यापन तक।
लोकप्रिय विषय
मुख्य विषय
संपर्क करें
नीचे दिया गया फॉर्म भरें, हम जल्द ही जवाब देंगे।