Финансылык кызматтар, онлайн казинолор, төлөм платформалары сыяктуу ченемдик талаптары жогору болгон тармактарда кардарларды текшерүү бизнес-процесстин милдеттүү бөлүгү болуп саналат. Биз KYC (билүү Сиздин Customer) жана AML (Anti-Money Laundering) жеке текшерүү, дареги, жаш курагы, жарандыгын автоматташтырууга мүмкүндүк берет API бириктирип, ошондой эле тобокелдик бүтүмдөрдү жана RER/жазалардын тизмесин көзөмөлдөө.
Эмне KYC/AML API текшерүү
| Текшерүү түрү | Эмне камтыйт |
|---|---|
| Документтерди текшерүү | Паспорт, ID, айдоочулук күбөлүк, биометрикалык маалыматтар |
| Дареги жана геолокациясы | Жашаган жерин ырастоо, IP жана географиялык шайкештикти текшерүү |
| Курактык көзөмөл | минималдуу курактагы жетүү текшерүү (өзгөчө маанилүү гемблинг) |
| Киреше булактары/тобокелдиктер | Транзакциялык активдүүлүктү, финансылык жүрүм-турумду баалоо |
| Санкциялык тизмелер | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Кантип интеграциялайбыз
Даяр провайдерлерди туташтыруу (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro ж.б.)- Текшерүү статусун көзөмөлдөө үчүн Webhook
- Коопсуз берүү жана маалыматтарды шифрлөө (HTTPS, JWT, кол тамгалар)
- GDPR/CCPA ылайык KYC/AML журналын сактоо жана текшерүү
- Администратор жана колдонуучу кабинети менен интеграция
Бизнес үчүн артыкчылыктар
Текшерүү автоматташтыруу жана командадагы жүктү азайтуу- Ар кандай юрисдикцияларда жөнгө салуучу талаптардын шайкештиги
- Заматта инсандыгын текшерүү жана өтүү ылдамдыгы
- Алдамчылык тобокелдиктерин жана юридикалык кесепеттерди азайтуу
- Банктардын жана PSP-өнөктөштөрдүн ишенимин жогорулатуу
Кайда өзгөчө маанилүү
Fintech стартаптары жана төлөм платформалары- Онлайн казинолор, букмекерлер, NFT жана крипто оюндар
- Биржалар, алмаштыргычтар жана инвестициялык кызматтар
- Сезгич маалыматтарды иштетүү менен мобилдик тиркемелер
KYC/AML API жөн гана формалдуулук эмес, ишенимдин жана мыйзамдуулуктун пайдубалы. Биз коопсуз, ыңгайлуу жана талапка жооп берген колдонуучуларды текшерүү системасын киргизүүгө жардам беребиз - каттоодон транзакцияларды текшерүүгө чейин.
Популярдуу темалар
Негизги темалар
Биз менен байланыш
Төмөндөгү форманы толтуруңуз, биз жакын арада жооп беребиз.