KYC/AML API fintech жана hembling
Эмне KYC/AML API текшерүү
| Текшерүү түрү | Эмнени камтыйт |
|---|---|
| Документтерди текшерүү | Паспорт, ID, айдоочулук күбөлүк, биометрикалык маалыматтар |
| Дареги жана геолокациясы | Жашаган жерин тастыктоо, IP жана географиялык шайкештигин текшерүү |
| Курактык көзөмөл | Минималдуу куракка жетүүнү текшерүү (гемблингде өзгөчө маанилүү) |
| Киреше булактары/тобокелдиктер | Транзакциялык активдүүлүккө, финансылык жүрүм-турумга баа берүү |
| Санкциялык тизмелер | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist ж.б. |
Кантип интеграциялайбыз
Даяр провайдерлерди туташтыруу (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro ж.б.)
Текшерүү статусун көзөмөлдөө үчүн Webhook
Коопсуз берүү жана маалыматтарды шифрлөө (HTTPS, JWT, кол тамгалар)
GDPR/CCPA ылайык KYC/AML журналын сактоо жана текшерүү
Администратор жана колдонуучу кабинети менен интеграция
Бизнес үчүн артыкчылыктар
Текшерүү автоматташтыруу жана командадагы жүктү азайтуу
Ар кандай юрисдикцияларда жөнгө салуучу талаптардын шайкештиги
Заматта инсандыгын текшерүү жана өтүү ылдамдыгы
Алдамчылык тобокелдиктерин жана юридикалык кесепеттерди азайтуу
Банктардын жана PSP-өнөктөштөрдүн ишенимин жогорулатуу
Кайда өзгөчө маанилүү
Fintech стартаптары жана төлөм платформалары
Онлайн казинолор, букмекерлер, NFT жана крипто оюндар
Биржалар, алмаштыргычтар жана инвестициялык кызматтар
Сезгич маалыматтарды иштетүү менен мобилдик тиркемелер
KYC/AML API жөн гана формалдуулук эмес, ишенимдин жана мыйзамдуулуктун пайдубалы. Биз коопсуз, ыңгайлуу жана талапка жооп берген колдонуучуларды текшерүү системасын киргизүүгө жардам беребиз - каттоодон транзакцияларды текшерүүгө чейин.
Биз менен байланыш
Төмөндөгү форманы толтуруңуз, биз жакын арада жооп беребиз.