In industrieën met toegenomen regelgeving - zoals financiële diensten, online casino's, betaalplatforms - is klantcontrole een verplicht onderdeel van het bedrijfsproces. We integreren KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) API's waarmee u identiteit, adres, leeftijd, burgerschapscontroles automatiseren, evenals het bijhouden van risicovolle transacties en POP/sanctielijsten.
Wat KYC/AML API's controleren
| Type controle | Wat omvat |
|---|---|
| Documentverificatie | Paspoort, ID, rijbewijs, biometrische gegevens |
| Adres en geolocatie | Bewijs van verblijf, IP en geografische naleving |
| Leeftijdscontrole | Verificatie van het bereiken van de minimumleeftijd (vooral belangrijk bij het gokken) |
| Bronnen van inkomsten/risico's | Evaluatie van transactieactiviteiten, financieel gedrag |
| Lijst van sancties | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Hoe we integreren
Aansluiting van kant-en-klare aanbieders (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, enz.)
Webhooks om de verificatiestatus bij te houden
Beveiligde gegevensoverdracht en versleuteling (HTTPS, JWT, handtekeningen)
Opslag en audit van KYC/AML-logboeken overeenkomstig de AVG/CCPA
Integratie met beheerderspaneel en gebruikerskast
Bedrijfsvoordelen
Verificatie automatiseren en teamlast verminderen
Naleving in alle rechtsgebieden
Onmiddellijke identiteits- en debietcontroles
Fraude en juridische gevolgen verminderen
Meer vertrouwen van banken en PSP-partners
Waar vooral belangrijk
Fintech start-ups en betaalplatforms
Online casino's, bookmakers, NFT en crypto gaming
Beurzen, wisselaars en beleggingsdiensten
Mobiele toepassingen met gevoelige gegevensverwerking
KYC/AML API is niet alleen een formaliteit, maar een basis van vertrouwen en wettigheid. Wij zullen u helpen een veilig, handig en conform verificatiesysteem voor gebruikers te implementeren - van registratie tot verificatie van transacties.