Compliance and KYC - oýunçylary barlamaga, maliýe amallaryna gözegçilik etmäge we kadalaşdyryjy talaplary berjaý etmäge gönükdirilen amallaryň we tehniki gurallaryň ulgamy. Tier 1 bazarlary üçin doly hukukly komplayens-infrastrukturanyň bolmagy oýun platformasynyň işlemeginiň hökmany şerti bolup durýar.
KYC (Know Your Customer) ulanyjynyň şahsyýetini tassyklamak, ýaşyny barlamak we galplygyň öňüni almak üçin ulanylýar. AML (Anti-Money Laundering) amallary şübheli maliýe amallaryny ýüze çykarmaga we bikanun maliýe shemalary üçin platformanyň ulanylmagynyň öňüni almaga kömek edýär.
Komplayens-infrastruktura ulanyjylaryň resminamalarynyň ýygnalmagyny we barlanylmagyny, amallara gözegçilik edilmegini, çäklere gözegçilik edilmegini, şeýle hem oýunçylaryň hereketleriniň taryhynyň saklanylmagyny üpjün etmelidir. Ähli prosesler anyk ýurisdiksiýanyň düzgünleşdirijileriniň talaplaryna laýyk gelmelidir.
JackCode KYC we AML-proseduralary goldaýan oýun platformalaryny ösdürýär, operatorlara 1-nji derejeli düzgünleşdirilen bazarlarda işlemäge we halkara maliýe howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.
- Oýunçylaryň şahsyýetini barlamak
- Ulanyjylaryň ýaşyna gözegçilik
- Galplygyň öňüni almak
- Şübheli amallary ýüze çykarmak
- Düzgünleşdirijileriň talaplarynyň berjaý edilmegi
- Audit üçin hasabatlylygy düzmek
KYC we AML esasy komponentleri
| Komponent | Maksady |
|---|---|
| KYC Verification | Ulanyjynyň şahsyýetini barlamak |
| Document Verification | Oýunçynyň resminamalaryny barlamak |
| AML Monitoring | Şübheli amallara gözegçilik |
| Risk Scoring System | Ulanyjynyň töwekgelçilik derejesine baha bermek |
| Transaction Monitoring | Maliýe amallarynyň monitoringi |
| Compliance Reporting | Düzgünleşdirijiler üçin hasabatlylygy emele getirmek |
Ulgam haýsy maglumatlary seljerýär
| Maglumat görnüşi | Maksady |
|---|---|
| Identity Documents | Şahsyýeti tassyklaýan resminamalar |
| User Personal Data | Ulanyjynyň şahsy maglumatlary |
| Transaction History | Maliýe amallarynyň taryhy |
| Payment Methods | Töleg usullary |
| Risk Indicators | Şübheli işjeňligiň alamatlary |
| Compliance Logs | Barlagy barlaň |
KYC we laýyklyk ulgamy nähili işleýär
| Etap | Düşündiriş |
|---|---|
| Oýunçyny hasaba almak | Ulanyjy hasaby döredýär |
| Resminamalary barlamak | Ulgam şahsyýetiň tassyklanmagyny soraýar |
| Maglumatlary seljermek | AML esaslary we düzgünleri boýunça barlag geçirilýär |
| Töwekgelçilige baha bermek | Ulanyjynyň töwekgelçilik derejesi kesgitlenýär |
| Amallara rugsat | Oýunçy maliýe amallaryna ygtyýar alýar |
| Işjeňlige gözegçilik | Ulgam amallary seljermegi dowam etdirýär |
Komplayens-infrastrukturanyň artykmaçlyklary
| Artykmaçlyk | Amaly gymmatlyk |
|---|---|
| Düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyklyk | Platforma kanuny işleýär |
| Galplykdan goramak | Maliýe töwekgelçilikleri azalýar |
| Hyzmatdaşlaryň ynamyny ýokarlandyrmak | Iş has ygtybarly görünýär |
| Maliýe amallaryna gözegçilik | Platforma amallary yzarlaýar |
| Hukuk töwekgelçiliginiň peselmegi | Kompaniýa jerimelerden we sanksiýalardan gaça durýar |
Komplayens bilen kim işleýär
| Gatnaşyjy | Rol |
|---|---|
| Compliance Teams | Kadalaşdyryjy talaplaryň ýerine ýetirilmegine gözegçilik edýärler |
| Risk Teams | Maliýe töwekgelçiliklerini seljerýärler |
| Fraud Teams | Şübheli amallary ýüze çykarmak |
| Legal Teams | Ýuridiki laýyklyga gözegçilik edýärler |
| Technical Teams | KYC we AML ulgamlaryny birleşdiriň |
KYC we Complayance ulgamlary oýun platformalaryna 1-nji Tier düzgünleşdirilen bazarlaryň talaplaryna laýyk gelmäge, maliýe amallarynyň howpsuzlygyny üpjün etmäge we telekeçiligi hukuk we maliýe töwekgelçiliklerinden goramaga mümkinçilik berýär.