コンプライアンスとKYCは、プレーヤーの検証、金融取引の管理、規制要件の遵守を目的とした手順と技術ツールのシステムです。Tier 1市場では、本格的なコンプライアンスインフラストラクチャの利用がゲーミングプラットフォームの運用の前提条件となります。
KYC （Know Your Customer）は、ユーザーの身元を確認し、年齢を確認し、詐欺を防止するために使用されます。AML（アンチマネーロンダリング）手順は、疑わしい金融取引を特定し、プラットフォームが違法な金融スキームに使用されるのを防ぐのに役立ちます。
コンプライアンスインフラストラクチャは、ユーザードキュメントの収集と検証、トランザクションの監視、制限の監視、プレーヤーアクションの履歴の保存を確実にする必要があります。すべてのプロセスは、管轄区域固有の規制要件を遵守する必要があります。
JackCodeは、KYCおよびAMLプロシージャをサポートするゲームプラットフォームを開発しており、オペレータは規制されたTier 1市場で動作し、国際的な金融セキュリティ基準を満たすことができます。
コンプライアンスシステムの主なタスク：
- プレイヤーの身元確認
- ユーザーエイジコントロール
- 詐欺の防止
- 疑わしい取引を特定する
- 法令順守
- 監査のための報告
KYCおよびAMLの主要な部品
| ［コンポーネント］ | アポイントメント |
|---|---|
| KYC認証 | ユーザーアイデンティティの確認 |
| ドキュメントの検証 | プレーヤードキュメントのチェック |
| AMLモニタリング | 疑わしいトランザクションの監視 |
| リスクスコアリングシステム | ユーザーリスク評価 |
| トランザクションモニタリング | 金融取引のモニタリング |
| コンプライアンスレポート | 規制当局への報告 |
どのようなデータがシステムによって分析されるか
| データタイプ | アポイントメント |
|---|---|
| アイデンティティドキュメント | アイデンティティドキュメント |
| ユーザーの個人データ | 個人ユーザーデータ |
| トランザクション履歴 | 金融取引の歴史 |
| お支払い方法 | 使用される支払い方法 |
| リスク指標 | 疑わしい活動の兆候 |
| コンプライアンスログ | コンプライアンス監査ログ |
KYCとコンプライアンスの仕組み
| Stage（ステージ） | Description |
|---|---|
| プレーヤー登録 | ユーザーがアカウントを作成 |
| ドキュメントの検証 | システムはIDの証明を要求します |
| データ分析 | AMLデータベースとルールに対するチェック |
| リスクアセスメント | ユーザーのリスクレベルを決定 |
| 操作の許可 | プレーヤーが金融取引にアクセス |
| アクティビティ監視 | トランザクションを分析し続けるシステム |
コンプライアンスインフラの利点
| アドバンテージ | 実用的な価値 |
|---|---|
| コンプライアンス | プラットフォームは合法的に動作します |
| 詐欺の保護 | 金融リスクの軽減 |
| パートナーの信頼を高める | ビジネスはより信頼できるように見えます |
| 金融取引の管理 | プラットフォームはトランザクションを追跡 |
| 法的リスクの軽減 | 会社は罰金と制裁を回避します |
コンプライアンスに取り組む人
| 参加者（参加者） | ロール（役割） |
|---|---|
| コンプライアンスチーム | コンプライアンスの監視 |
| リスクチーム | 財務リスクの分析 |
| 詐欺チーム | 疑わしい取引を特定する |
| リーガルチーム | 法令遵守の監視 |
| テクニカルチーム | KYCとAMLシステムの統合 |
KYCとコンプライアンスシステムにより、ゲームプラットフォームはTier 1規制市場に対応し、金融取引を保護し、企業を法的および金融的リスクから保護することができます。