규정 준수 및 KYC는 플레이어 검증, 금융 거래 관리 및 규제 요구 사항 준수를 목표로하는 절차 및 기술 도구 시스템입니다. 1 단계 시장의 경우 본격적인 규정 준수 인프라의 가용성은 게임 플랫폼 운영을위한 전제 조건입니다.
KYC (Know Your Customer) 는 사용자의 신원을 확인하고 연령을 확인하며 사기를 방지하는 데 사용됩니다. AML (자금 세탁 방지) 절차는 의심스러운 금융 거래를 식별하고 플랫폼이 불법 금융 체계에 사용되는 것을 방지합니다.
규정 준수 인프라는 사용자 문서의 수집 및 검증, 트랜잭션 모니터링, 제한 모니터링 및 플레이어 작업 기록 저장을 보장해야합니다. 모든 프로세스는 관할권 별 규제 요구 사항을 준수해야합니다.
JackCode는 KYC 및 AML 절차를 지원하는 게임 플랫폼을 개발하여 운영자가 규제 된 Tier 1 시장에서 운영하고 국제 금융 보안 표준을 충족 할 수 있도록합니다.
규정 준수 시스템의 주요 작업:
- 플레이어의 신원 확인
- 사용자 연령 제어
- 사기 예방
- 의심스러운 거래 식별
- 규제 준수
- 감사보고
KYC 및 AML의 주요 구성 요소
| 구성 요소 | 약속 |
|---|---|
| KYC 검증 | 사용자 정체성 확인 |
| 문서 검증 | 플레이어 문서 확인 |
| AML 모니터링 | 의심스러운 거래 모니터 |
| 위험 점수 시스템 | 사용자 위험 평가 |
| 거래 모니터링 | 금융 거래 모니터링 |
| 준수보고 | 규제 기관에보고 |
시스템에서 분석하는 데이터
| 데이터 형식 | 약속 |
|---|---|
| 신원 문서 | 신원 문서 |
| 사용자 개인 데이터 | 개인 사용자 데이터 |
| 거래 기록 | 금융 거래의 역사 |
| 결제 방법 | 사용 된 결제 방법 |
| 위험 표시기 | 의심스러운 활동의 징후 |
| 규정 준수 로그 | 준수 감사 로그 |
KYC 및 규정 준수 방식
| 무대 | 설명 |
|---|---|
| 플레이어 등록 | 사용자가 계정을 만 |
| 문서 검증 | 시스템은 신원 증명을 요구합니다 |
| 데이터 분석 | AML 데이터베이스 및 규칙에 대해 확인 |
| 위험 평가 | 사용자 위험 수준 결정 |
| 작업 허용 | 플레이어는 금융 거래에 액세 |
| 활동 모니터링 | 시스템은 트랜잭션을 계속 분석합 |
규정 준수 인프라의 장점
| 장점 | 실용적인 가치 |
|---|---|
| 준수 | 플랫폼은 합법적으로 작동합 |
| 사기 방지 | 재무 위험이 줄어 듭니다 |
| 파트너 신뢰 증가 | 비즈니스가 더 안정적으 |
| 금융 거래에 대한 통제 | 플랫폼 추적 트랜잭 |
| 법적 위험 완화 | 회사는 벌금과 제재를 피합니다 |
규정 준수와 함께 일하는
| 참가자 | 역할 |
|---|---|
| 규정 준수 팀 | 준수 모니터링 |
| 위험 팀 | 재무 위험 분석 |
| 사기 팀 | 의심스러운 거래 식별 |
| 법률 팀 | 법적 준수 모니터링 |
| 기술 팀 | KYC 및 AML 시스템 통합 |
KYC 및 규정 준수 시스템을 통해 게임 플랫폼은 1 단계 규제 시장을 충족하고 금융 거래를 확보하며 법률 및 금융 위험으로부터 비즈니스를 보호 할 수 있습니다.