انطباق و KYC یک سیستم از روش ها و ابزارهای فنی با هدف تایید بازیکنان، کنترل معاملات مالی و مطابق با الزامات قانونی است. برای بازارهای Tier 1، در دسترس بودن یک زیرساخت انطباق کامل، یک پیش نیاز برای بهره برداری از پلت فرم بازی است.
KYC (مشتری خود را بشناسید) برای تأیید هویت کاربر، تأیید سن و جلوگیری از کلاهبرداری استفاده می شود. روش های AML (ضد پولشویی) به شناسایی معاملات مالی مشکوک کمک می کند و از استفاده از این پلتفرم برای طرح های مالی غیرقانونی جلوگیری می کند.
زیرساخت انطباق باید جمع آوری و تأیید اسناد کاربر، نظارت بر معاملات، محدودیت های نظارت و همچنین ذخیره تاریخچه اقدامات بازیکن را تضمین کند. تمام فرآیندها باید با الزامات قانونی خاص قضایی مطابقت داشته باشند.
JackCode سیستم عامل های بازی را با پشتیبانی از روش های KYC و AML توسعه می دهد و به اپراتورها اجازه می دهد تا در بازارهای تنظیم شده Tier 1 فعالیت کنند و استانداردهای امنیت مالی بین المللی را برآورده کنند.
- بررسی هویت بازیکنان
- کنترل سن کاربر
- پیشگیری از تقلب
- شناسایی معاملات مشکوک
- پیروی از مقررات
- گزارش برای حسابرسی
اجزای اصلی KYC و AML
| کامپوننت | قرار ملاقات |
|---|---|
| احراز هویت KYC | تأیید هویت کاربر |
| تأیید سند | چک کردن اسناد بازیکن |
| نظارت بر AML | نظارت بر معاملات مشکوک |
| سیستم امتیازدهی ریسک | ارزیابی ریسک کاربران |
| نظارت بر معاملات | نظارت بر معاملات مالی |
| گزارش انطباق | گزارش به تنظیم کننده ها |
چه داده هایی توسط سیستم تجزیه و تحلیل می شود
| نوع داده ها | قرار ملاقات |
|---|---|
| مدارک شناسایی | مدارک شناسایی |
| اطلاعات شخصی کاربر | اطلاعات شخصی کاربر |
| تاریخچه معاملات | تاریخچه معاملات مالی |
| روش های پرداخت | روش های پرداخت مورد استفاده |
| شاخص های ریسک | نشانه های فعالیت مشکوک |
| سیاهههای مربوط به انطباق | گزارش های حسابرسی انطباق |
چگونه KYC و انطباق کار می کند
| مرحله ای | توضیحات محصول |
|---|---|
| ثبت نام بازیکن | کاربر حساب ایجاد می کند |
| تأیید سند | سیستم برای اثبات هویت می پرسد |
| تجزیه و تحلیل داده ها | چک کردن پایگاه داده ها و قوانین AML |
| ارزیابی ریسک | سطح ریسک کاربر تعیین می شود |
| اجازه عملیات | بازیکن به معاملات مالی دسترسی پیدا می کند |
| نظارت بر فعالیت | سیستم همچنان به تجزیه و تحلیل معاملات ادامه می دهد |
مزایای استفاده از زیرساخت های انطباق
| مزیت استفاده | ارزش عملی |
|---|---|
| تطابق پذیری | این پلت فرم به صورت قانونی کار می کند |
| حفاظت از تقلب | ریسکهای مالی کاهش مییابد |
| افزایش اعتماد به نفس شریک | کسب و کار به نظر می رسد قابل اعتماد تر |
| کنترل بر معاملات مالی | پلت فرم معاملات را دنبال می کند |
| کاهش ریسک قانونی | این شرکت از جریمه و تحریم اجتناب می کند |
چه کسی با انطباق کار می کند
| شرکت کنندگان | نقش ها |
|---|---|
| تیم های انطباق | نظارت بر انطباق |
| تیم های ریسک | تحلیل ریسکهای مالی |
| تیم های کلاهبرداری | شناسایی معاملات مشکوک |
| تیم های حقوقی | نظارت بر انطباق قانونی |
| تیم های فنی | ادغام سیستم های KYC و AML |
KYC و سیستم های انطباق سیستم عامل های بازی را قادر می سازد تا با بازارهای تنظیم شده Tier 1، معاملات مالی ایمن و محافظت از کسب و کار از خطرات قانونی و مالی.