フィンテックとギャンブルにおけるKYC/AML API
KYC/AML APIがチェックするもの
| バリデーションタイプ | 含まれるもの |
|---|---|
| 書類の確認 | パスポート、ID、運転免許証、生体認証データ |
| 住所と位置情報 | 居住証明、IPおよび地理的コンプライアンス |
| 年齢管理 | 最低年齢確認（ギャンブルで特に重要） |
| 所得・リスク源 | 取引活動の評価、金融行動 |
| 制裁リスト | PEP、 OFAC、 FATF、 EU制裁、インターポール時計リストなど |
どのように統合するか
既製プロバイダの接続（Sumsub、 Onfido、 iDenfy、 Trulioo、 ShuftiProなど）
認証ステータスを追跡するWebhook
安全なデータ転送と暗号化（HTTPS、 JWT、署名）
GDPR/CCPAに準拠したKYC/AMLログの保管と監査
管理パネルとユーザーキャビネットとの統合
ビジネス上のメリット
検証を自動化し、チームの負担を軽減
法域を超えたコンプライアンス
瞬時のアイデンティティと流量チェック
詐欺と法的影響を軽減
銀行およびPSPパートナーからの信頼の増加
特に重要な点
フィンテックのスタートアップと決済プラットフォーム
オンラインカジノ、ブックメーカー、NFT、暗号ゲーム
取引所、取引所、投資サービス
機密データ処理を備えたモバイルアプリケーション
KYC/AML APIは単なる形式ではなく、信頼と合法性の基盤です。登録から取引検証まで、安全で便利で準拠したユーザー検証システムの実装をお手伝いします。
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