Suuremate regulatiivsete nõuetega tööstusharudes - nagu finantsteenused, online-kasiinod, makseplatvormid - on klientide kontrollimine äriprotsessi kohustuslik osa. Integreerime KYC (Tea oma klienti) ja AML (rahapesu) APId, mis võimaldavad teil automatiseerida identiteeti, aadressi, vanust, kodakondsuse kontrolli, samuti jälgida riskantseid tehinguid ja POP/sanktsioonide nimekirju.
Mida kontrollivad KYC/AML APId
| Kontrolli liik | Mis hõlmab |
|---|---|
| Dokumentide kontrollimine | Pass, ID, juhiluba, biomeetrilised andmed |
| Aadress ja geolokatsioon | Elukoha, intellektuaalomandi ja geograafilise vastavuse tõendamine |
| Vanuse kontroll | Minimaalse vanuse saavutamise kontrollimine (eriti oluline hasartmängude puhul) |
| Sissetuleku/riski allikad | Tehingutegevuse hindamine, finantskäitumine |
| Sanktsioonide nimekirjad | PEP, OFAC, FATF, EU sanktsioonid, Interpol Watchlist и д'. |
Kuidas me integreerime
Valmis pakkujate ühendus (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro jne)
Veebikonksud kontrollimise staatuse jälgimiseks
Turvaline andmete edastamine ja krüpteerimine (HTTPS, JWT, allkirjad)
KYC/AML-logide säilitamine ja audit vastavalt GDPR/CCPA-le
Integreerimine admin paneel ja kasutaja kabinet
Ettevõtlusest saadav kasu
Automaatne kontroll ja vähendada meeskonna koormust
Vastavus kõikidele jurisdiktsioonidele
Kiire identiteedi ja voolukiiruse kontrollimine
Pettuste ja õiguslike tagajärgede vähendamine
Pankade ja PSP partnerite suurem usaldus
Kus eriti oluline
Fintech idufirmad ja makseplatvormid
Online kasiinod, bookmakers, NFT ja krüpto mängimine
Vahetus-, vahetus- ja investeerimisteenused
Tundliku andmetöötlusega mobiilirakendused
KYC/AML API ei ole ainult formaalsus, vaid usalduse ja seaduslikkuse alus. Aitame teil rakendada turvalist, mugavat ja nõuetele vastavat kasutaja kontrollisüsteemi - alates registreerimisest kuni tehingute kontrollimiseni.