W branżach o zwiększonych wymaganiach regulacyjnych - takich jak usługi finansowe, kasyna online, platformy płatnicze - weryfikacja klientów jest obowiązkowym elementem procesu biznesowego. Integrujemy API KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering), które pozwalają zautomatyzować identyfikację, adres, wiek, kontrolę obywatelstwa, a także śledzić ryzykowne transakcje i listy POP/sankcje.
Co sprawdzają KYC/AML API
| Rodzaj kontroli | Co obejmuje |
|---|---|
| Weryfikacja dokumentu | Paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, dane biometryczne |
| Adres i geolokalizacja | Dowód zamieszkania, IP i zgodności geograficznej |
| Kontrola wieku | Weryfikacja osiągnięcia minimalnego wieku (szczególnie ważnego w hazardzie) |
| Źródła dochodu/ryzyka | Ocena działalności transakcyjnej, zachowania finansowe |
| Listy sankcji | PEP, OFAC, FATF, Sankcje UE, Interpol Watchlist да. |
Jak się integrujemy
Połączenie gotowych dostawców (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro itp.)- Haki internetowe do śledzenia stanu weryfikacji
- Bezpieczny transfer i szyfrowanie danych (HTTPS, JWT, podpisy)
- Przechowywanie i audyt dzienników KYC/AML zgodnie z RODO/CCPA
- Integracja z panelem administracyjnym i szafą użytkownika
Korzyści dla przedsiębiorstw
Automatyzacja weryfikacji i zmniejszenie obciążenia zespołu- Zgodność między jurysdykcjami
- Natychmiastowe kontrole tożsamości i szybkości przepływu
- Ograniczenie nadużyć finansowych i skutków prawnych
- Zwiększenie zaufania ze strony banków i partnerów PSP
Gdzie szczególnie ważne
Startupy i platformy płatnicze Fintech- Kasyna online, bukmacherów, NFT i crypto gry
- Wymiana, wymiennik i usługi inwestycyjne
- Aplikacje mobilne z przetwarzaniem danych wrażliwych
KYC/AML API to nie tylko formalność, ale fundament zaufania i legalności. Pomożemy Ci wdrożyć bezpieczny, wygodny i zgodny z wymaganiami system weryfikacji użytkownika - od rejestracji po weryfikację transakcji.
Popularne tematy
Główne tematy
Skontaktuj się z nami
Wypełnij poniższy formularz, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe.