在監管要求增加的行業（例如金融服務，在線賭場，支付平臺）中，客戶驗證是業務流程的強制性組成部分。我們集成了KYC（知道您的客戶）和AML（反金錢啟動）API,使您能夠自動驗證身份、地址、年齡、公民身份,並跟蹤風險交易和RER/制裁清單。
KYC/AML API驗證的內容
| 驗證類型 | 包括什麼 |
|---|---|
| 檢查文件 | 護照，ID，駕駛執照，生物識別數據 |
| 地址和地理位置 | 居住證明、IP驗證和地理匹配 |
| 年齡控制 | 檢查是否達到最低年齡（在出血時尤為重要） |
| 收入來源/風險 | 交易活動、財務行為評估 |
| 制裁名單 | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
我們如何整合
連接現成的提供商（Sumsub、Onfido、iDenfy、Trulioo、ShuftiPro等）- Webhooks跟蹤驗證通過狀態
- 安全數據傳輸和加密（HTTPS, JWT,簽名）
- 根據GDPR/CCPA存儲和審核KYC/AML標誌
- 與管理系統和用戶機箱集成
業務優勢
自動化驗證並減輕團隊負擔- 符合不同司法管轄區的監管要求
- 即時檢查流量的身份和通過率
- 降低欺詐風險和法律後果
- 銀行和PSP合作夥伴的信心增強
在哪裏，特別重要
金融科技初創企業和支付平臺- 在線賭場,博彩公司,NFT和加密遊戲
- 交易所、外匯和投資服務
- 帶敏感數據處理的移動應用程序
KYC/AML API不僅是形式，而且是信任和合法性的基礎。我們將幫助實施安全、方便和適當的用戶驗證系統-從註冊到交易驗證。
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