fintech和gembling中的KYC/AML API

fintech和gembling中的KYC/AML API

在監管要求增加的行業（例如仙人掌服務，在線賭場，支付平臺）中，客戶驗證是業務流程的強制性組成部分。我們集成了KUS（知道您的客戶）和AML（反金錢啟動）API,允許自動驗證身份、地址、年齡、公民身份,並跟蹤風險交易和RER/制裁清單。

KYC/AML API驗證的內容

驗證類型	包括什麼
檢查文件	護照，ID，駕駛執照，生物識別數據
地址和地理位置	居住證明、IP驗證和地理匹配
年齡監測	確定最低年齡（特別重要）
收入來源/風險	交易活動、金融行為評估
制裁名單	PEP、OFAC、FATF、EU Sanctions、Interpol Watchlist等

我們如何整合

連接現成的提供商（Sumsub、Onfido、iDenfy、Trulioo、ShuftiPro等）
Webhooks跟蹤驗證通過狀態
安全數據傳輸和加密（HTTPS, JWT,簽名）
根據GDPR/CCPA存儲和審核KYC/AML標誌
與管理系統和用戶機箱集成

業務優勢

自動化驗證並減輕團隊負擔
符合不同司法管轄區的監管要求
即時檢查流量的身份和通過率
降低欺詐風險和法律後果
提高銀行和PSP合作夥伴的信心

在哪裏，特別重要

金融科技初創企業和支付平臺
在線賭場,博彩公司,NFT和加密遊戲
交易所、外匯和投資服務
帶敏感數據處理的移動應用程序

KYC/AML API不僅是形式，而且是信任和合法性的基礎。我們將幫助實施安全、方便和適當的用戶驗證系統-從註冊到交易驗證。