KYC/AML API در فینتک و قمار

KYC/AML API در فینتک و قمار

در صنایع با افزایش الزامات قانونی - مانند خدمات مالی، کازینو آنلاین، سیستم عامل های پرداخت - تأیید مشتری یک بخش اجباری از روند کسب و کار است. ما API های Know Your Customer و AML (Anti-Money Laundering) را ادغام می کنیم که به شما امکان می دهد تأیید هویت، آدرس، سن، شهروندی و همچنین پیگیری معاملات خطرناک و لیست های POP/تحریم را خودکار کنید.

API های KYC/AML چه چیزی را بررسی می کنند

	نوع اعتبار	چه چیزی شامل
	تأیید سند	گذرنامه، شناسه، گواهینامه رانندگی، داده های بیومتریک
آدرس و موقعیت جغرافیایی	اثبات اقامت، IP و انطباق جغرافیایی
کنترل سن	تأیید حداقل سن (به ویژه در قمار مهم است)
منابع درآمد/خطرات	ارزیابی فعالیت معاملاتی، رفتار مالی
فهرست تحریمها	PEP، OFAC، FATF، تحریمهای اتحادیه اروپا، فهرست نظارت اینترپل و غیره

چگونه ادغام می شویم

اتصال ارائه دهندگان آماده (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, و غیره.)
Webhooks برای پیگیری وضعیت تأیید
انتقال و رمزگذاری داده ها (HTTPS، JWT، امضا)
نگهداری و حسابرسی سیاهههای مربوط KYC/AML مطابق با GDPR/CCPA
ادغام با پنل مدیریت و کابینه کاربر

مزایای کسب و کار

تأیید خودکار و کاهش بار تیم
انطباق در سراسر حوزه های قضایی
هویت فوری و چک نرخ جریان
کاهش تقلب و عواقب قانونی
افزایش اعتماد از بانک ها و شرکای PSP

جایی که بسیار مهم است

استارتاپ های فین تک و پلتفرم های پرداخت
قمار آنلاین، bookmakers، NFT و بازی رمزنگاری
مبادلات، صرافان و خدمات سرمایه گذاری
اپلیکیشن های موبایل با پردازش اطلاعات حساس

KYC/AML API فقط یک تشریفات نیست، بلکه پایه و اساس اعتماد و قانونی بودن است. ما به شما کمک خواهیم کرد که یک سیستم تأیید صحت کاربر امن، راحت و سازگار - از ثبت نام تا تأیید معامله را پیاده سازی کنید.