در صنایع با افزایش الزامات قانونی - مانند خدمات مالی، کازینو آنلاین، سیستم عامل های پرداخت - تأیید مشتری یک بخش اجباری از روند کسب و کار است. ما API های KYC (مشتری خود را بشناسید) و AML (ضد پولشویی) را ادغام می کنیم که به شما امکان می دهد هویت، آدرس، سن، چک های شهروندی و همچنین پیگیری معاملات خطرناک و لیست های POP/تحریم را خودکار کنید.
API های KYC/AML چه چیزی را بررسی می کنند
| نوع چک | چه چیزی شامل می شود |
|---|---|
| تأیید سند | گذرنامه، شناسه، گواهینامه رانندگی، داده های بیومتریک |
| آدرس و موقعیت جغرافیایی | اثبات اقامت، IP و انطباق جغرافیایی |
| کنترل سن | تأیید رسیدن به حداقل سن (به ویژه در قمار مهم است) |
| منابع درآمد/ریسک | ارزیابی فعالیت معاملاتی، رفتار مالی |
| لیست تحریم ها | PEP، OFAC، FATF، تحریم های اتحادیه اروپا، لیست نظارت اینترپل и др. |
چگونه ادغام می شویم
اتصال ارائه دهندگان آماده (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, و غیره.)
Webhooks برای پیگیری وضعیت تأیید
انتقال و رمزگذاری داده ها (HTTPS، JWT، امضا)
نگهداری و حسابرسی سیاهههای مربوط KYC/AML مطابق با GDPR/CCPA
ادغام با پنل مدیریت و کابینه کاربر
مزایای کسب و کار
تأیید خودکار و کاهش بار تیم
انطباق در سراسر حوزه های قضایی
هویت فوری و چک نرخ جریان
کاهش تقلب و عواقب قانونی
افزایش اعتماد از بانک ها و شرکای PSP
جایی که بسیار مهم است
استارتاپ های فین تک و پلتفرم های پرداخت
قمار آنلاین، bookmakers، NFT و بازی رمزنگاری
مبادلات، صرافان و خدمات سرمایه گذاری
اپلیکیشن های موبایل با پردازش اطلاعات حساس
KYC/AML API فقط یک تشریفات نیست، بلکه پایه و اساس اعتماد و قانونی بودن است. ما به شما کمک خواهیم کرد که یک سیستم تأیید صحت کاربر امن، راحت و سازگار - از ثبت نام تا تأیید معامله را پیاده سازی کنید.