في الصناعات ذات المتطلبات التنظيمية المتزايدة - مثل الخدمات المالية والكازينوهات عبر الإنترنت ومنصات الدفع - يعد التحقق من العملاء جزءًا إلزاميًا من عملية العمل. نحن ندمج واجهات برمجة التطبيقات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) التي تسمح لك بأتمتة الهوية والعنوان والعمر وفحوصات الجنسية، بالإضافة إلى تتبع المعاملات المحفوفة بالمخاطر وقوائم الملوثات العضوية الثابتة/العقوبات.
ما الذي تتحقق منه واجهات برمجة التطبيقات التابعة لشركة KYC/AML
| نوع الشيك | ما يشمل |
|---|---|
| التحقق من الوثائق | جواز سفر، هوية، رخصة قيادة، بيانات بيومترية |
| العنوان وتحديد الموقع الجغرافي | إثبات الإقامة والملكية الفكرية والامتثال الجغرافي |
| التحكم في العمر | التحقق من بلوغ الحد الأدنى من العمر (مهم بشكل خاص في المقامرة) |
| مصادر الدخل/المخاطر | تقييم نشاط المعاملات والسلوك المالي |
| قوائم الجزاءات | PEP, OFAC, FATF, EU Senvisions, Interpol Watchlist и др. |
كيف نتكامل
اتصال مقدمي الخدمات الجاهزين (Sumsub و Onfido و iDenfy و Trulioo و ShuftiPro وما إلى ذلك)- خطوط الويب لتتبع حالة التحقق
- نقل البيانات وتشفيرها بشكل آمن (HTTPS، JWT، التوقيعات)
- تخزين ومراجعة سجلات KYC/AML وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات/CCPA
- التكامل مع لوحة الإدارة وخزانة المستخدم
مزايا الأعمال
أتمتة التحقق وتقليل عبء الفريق- الامتثال عبر الولايات القضائية
- التحقق الفوري من الهوية ومعدل التدفق
- الحد من الغش والعواقب القانونية
- زيادة الثقة من البنوك وشركاء PSP
حيثما كانت ذات أهمية خاصة
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومنصات الدفع- الكازينوهات عبر الإنترنت والمراهنات و NFT والألعاب المشفرة
- التبادلات والمبادلات وخدمات الاستثمار
- تطبيقات الهاتف المحمول مع معالجة البيانات الحساسة
KYC/AML API ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه أساس للثقة والشرعية. سنساعدك في تنفيذ نظام تحقق آمن ومريح ومتوافق مع المستخدم - من التسجيل إلى التحقق من المعاملات.
المواضيع الشائعة
المواضيع الرئيسية
تواصل معنا
يرجى ملء النموذج أدناه وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.