KYC/AML API في التكنولوجيا المالية والمقامرة

KYC/AML API في التكنولوجيا المالية والمقامرة

في الصناعات ذات المتطلبات التنظيمية المتزايدة - مثل الخدمات المالية والكازينوهات عبر الإنترنت ومنصات الدفع - يعد التحقق من العملاء جزءًا إلزاميًا من عملية العمل. نحن ندمج واجهات برمجة التطبيقات «اعرف عميلك» و «مكافحة غسل الأموال»، والتي تسمح لك بأتمتة التحقق من الهوية والعنوان والعمر والجنسية، بالإضافة إلى تتبع المعاملات المحفوفة بالمخاطر وقوائم الملوثات العضوية الثابتة/العقوبات.

ما الذي تتحقق منه واجهات برمجة التطبيقات التابعة لشركة KYC/AML

	نوع التحقق	ما الذي يتضمن
	التحقق من الوثائق	جواز السفر، بطاقة الهوية، رخصة القيادة، البيانات البيومترية
العنوان	وتحديد الموقع الجغرافي	إثبات الإقامة، الملكية الفكرية والامتثال الجغرافي
	مراقبة السن	التحقق من الحد الأدنى للسن (لا سيما في المقامرة)
	مصادر الدخل/المخاطر	تقييم نشاط المعاملات والسلوك المالي
قوائم الجزاءات		PEP و OFAC و FATF و EU Senvations و Interpol Watchlist وما إلى ذلك

كيف نتكامل

اتصال مقدمي الخدمات الجاهزين (Sumsub و Onfido و iDenfy و Trulioo و ShuftiPro وما إلى ذلك)
خطوط الويب لتتبع حالة التحقق
نقل البيانات وتشفيرها بشكل آمن (HTTPS، JWT، التوقيعات)
تخزين ومراجعة سجلات KYC/AML وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات/CCPA
التكامل مع لوحة الإدارة وخزانة المستخدم

مزايا الأعمال

أتمتة التحقق وتقليل عبء الفريق
الامتثال عبر الولايات القضائية
التحقق الفوري من الهوية ومعدل التدفق
الحد من الغش والعواقب القانونية
زيادة الثقة من البنوك وشركاء PSP

حيثما كانت ذات أهمية خاصة

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومنصات الدفع
الكازينوهات عبر الإنترنت والمراهنات و NFT والألعاب المشفرة
التبادلات والمبادلات وخدمات الاستثمار
تطبيقات الهاتف المحمول مع معالجة البيانات الحساسة

KYC/AML API ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه أساس للثقة والشرعية. سنساعدك في تنفيذ نظام تحقق آمن ومريح ومتوافق مع المستخدم - من التسجيل إلى التحقق من المعاملات.