Fintech və Hembling KYC/AML API

Fintech və Hembling KYC/AML API

Yüksək tənzimləmə tələbləri olan sənaye sahələrində - belə maliyyə xidmətləri, onlayn kazinolar, ödəniş platformaları - müştərinin yoxlanılması biznes prosesinin məcburi hissəsidir. Biz inteqrasiyaKUS (Know Your Customer) vəAML (Anti-Money Laundering) şəxsiyyət, ünvan, yaş, vətəndaşlıq yoxlama avtomatlaşdırmaq və risk əməliyyatları və RER/sanksiyalar siyahıları izləmək üçün imkan verir API.

KYC/AML API-ni yoxlayın

Yoxlama növü	Nələr daxildir
Sənədlərin yoxlanılması	Pasport, ID, sürücülük vəsiqəsi, biometrik məlumatlar
Ünvan və geolokasiya	Yaşayış yerinin təsdiqi, IP və coğrafi uyğunluğun yoxlanılması
Yaş nəzarəti	Minimum yaşa çatmağın yoxlanılması (xüsusilə hemblinqdə)
Gəlir mənbələri/risklər	Əməliyyat fəaliyyətinin, maliyyə davranışının qiymətləndirilməsi
Sanksiya siyahıları	PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist və s.

Biz inteqrasiya necə

Hazır provayderlərin qoşulması (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro və s.)
Yoxlama statusunu izləmək üçün Webhucks
Məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi və şifrələnməsi (HTTPS, JWT, imzalar)
GDPR/CCPA uyğun olaraq KYC/AML log saxlama və audit
Administrator və xüsusi kabinet ilə inteqrasiya

Biznes üçün üstünlüklər

Yoxlamanın avtomatlaşdırılması və komanda yükünün azaldılması
Müxtəlif yurisdiksiyalarda tənzimləyicilərin tələblərinə uyğunluq
Ani şəxsiyyət və sürət testi
Dələduzluq risklərinin və hüquqi nəticələrin azaldılması
Bankların və PSP tərəfdaşlarının etimadının artırılması

Harada xüsusilə vacibdir

Fintech startapları və ödəniş platformaları
Online Casino, Bukmeykerlər, NFT və Crypto Gaming
Birjalar, mübadilə və investisiya xidmətləri
Həssas məlumatların emalı ilə mobil tətbiqlər

KYC/AML API sadəcə formalizm deyil, etimad və qanuniliyin təməlidir. Qeydiyyatdan tutmuş əməliyyatların yoxlanılmasına qədər təhlükəsiz, rahat və tələblərə cavab verən istifadəçi yoxlama sisteminin tətbiqinə kömək edəcəyik.