Maliyyə xidmətləri, onlayn kazinolar, ödəniş platformaları kimi yüksək tənzimləmə tələbləri olan sənaye sahələrində müştərinin yoxlanılması biznes prosesinin məcburi hissəsidir. Biz şəxsiyyət, ünvan, yaş, vətəndaşlıq yoxlamasını avtomatlaşdırmağa və risk əməliyyatlarını və RER/sanksiya siyahılarını izləməyə imkan verən KYC (Bilirik Müştəriniz) və AML (Anti-Money Laundering) API inteqrasiya edirik.
KYC/AML API-ni yoxlayın
| Yoxlama növü | Nə daxildir |
|---|---|
| Sənədlərin yoxlanılması | Pasport, ID, sürücülük vəsiqəsi, biometrik məlumatlar |
| Ünvan və geolokasiya | Yaşayış yerinin təsdiqlənməsi, IP və coğrafi uyğunluğun yoxlanılması |
| Yaş nəzarəti | Minimum yaşa çatmağın yoxlanılması (hemblinqdə xüsusilə vacibdir) |
| Gəlir mənbələri/risklər | Əməliyyat fəaliyyətinin, maliyyə davranışının qiymətləndirilməsi |
| Sanksiya siyahıları | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Biz inteqrasiya necə
Hazır provayderlərin qoşulması (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro və s.)
Yoxlama statusunu izləmək üçün Webhucks
Məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi və şifrələnməsi (HTTPS, JWT, imzalar)
GDPR/CCPA uyğun olaraq KYC/AML log saxlama və audit
Administrator və xüsusi kabinet ilə inteqrasiya
Biznes üçün üstünlüklər
Yoxlamanın avtomatlaşdırılması və komanda yükünün azaldılması
Müxtəlif yurisdiksiyalarda tənzimləyicilərin tələblərinə uyğunluq
Ani şəxsiyyət və sürət testi
Dələduzluq risklərinin və hüquqi nəticələrin azaldılması
Bankların və PSP tərəfdaşlarının etimadının artırılması
Harada xüsusilə vacibdir
Fintech startapları və ödəniş platformaları
Online Casino, Bukmeykerlər, NFT və Crypto Gaming
Birjalar, mübadilə və investisiya xidmətləri
Həssas məlumatların emalı ilə mobil tətbiqlər
KYC/AML API sadəcə formalizm deyil, etimad və qanuniliyin təməlidir. Qeydiyyatdan tutmuş əməliyyatların yoxlanılmasına qədər təhlükəsiz, rahat və tələblərə cavab verən istifadəçi yoxlama sisteminin tətbiqinə kömək edəcəyik.