Maliyyə xidmətləri, onlayn kazinolar, ödəniş platformaları kimi tənzimləmə tələbləri yüksək olan sənaye sahələrində müştərinin yoxlanılması biznes prosesinin məcburi hissəsidir. Biz şəxsiyyət, ünvan, yaş, vətəndaşlıq yoxlamasını avtomatlaşdırmağa və risk əməliyyatlarını və RER/sanksiya siyahılarını izləməyə imkan verən KYC (Bilirik Müştəriniz) və AML (Anti-Money Laundering) API inteqrasiya edirik.
KYC/AML API-ni yoxlayın
| Yoxlama növü | Nə daxildir |
|---|---|
| Sənədlərin yoxlanılması | Pasport, ID, sürücülük vəsiqəsi, biometrik məlumatlar |
| Ünvan və geolokasiya | Yaşayış yerinin təsdiqlənməsi, IP və coğrafi uyğunluğun yoxlanılması |
| Yaş nəzarəti | Minimum yaşa çatmağın yoxlanılması (hemblinqdə xüsusilə vacibdir) |
| Gəlir mənbələri/risklər | Əməliyyat fəaliyyətinin, maliyyə davranışının qiymətləndirilməsi |
| Sanksiya siyahıları | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Biz inteqrasiya necə
Hazır provayderlərin qoşulması (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro və s.)- Yoxlama statusunu izləmək üçün Webhucks
- Məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi və şifrələnməsi (HTTPS, JWT, imzalar)
- GDPR/CCPA uyğun olaraq KYC/AML log saxlama və audit
- Administrator və xüsusi kabinet ilə inteqrasiya
Biznes üçün üstünlüklər
Yoxlamanın avtomatlaşdırılması və komanda yükünün azaldılması- Müxtəlif yurisdiksiyalarda tənzimləyicilərin tələblərinə uyğunluq
- Ani şəxsiyyət və sürət testi
- Dələduzluq risklərinin və hüquqi nəticələrin azaldılması
- Bankların və PSP-tərəfdaşların etimadının artırılması
Harada xüsusilə vacibdir
Fintech startapları və ödəniş platformaları- Online Casino, Bukmeykerlər, NFT və Crypto Gaming
- Birjalar, mübadilə və investisiya xidmətləri
- Həssas məlumatların emalı ilə mobil tətbiqlər
KYC/AML API sadəcə formalizm deyil, etimad və qanuniliyin təməlidir. Qeydiyyatdan tutmuş əməliyyatların yoxlanılmasına qədər təhlükəsiz, rahat və tələblərə cavab verən istifadəçi yoxlama sisteminin tətbiqinə kömək edəcəyik.
Populyar mövzular
Əsas mövzular
Bizimlə əlaqə saxlayın
Aşağıdakı formanı doldurun, ən qısa zamanda cavab verəcəyik.