Финтехте және гемблингте KYC/AML API

Финтехте және гемблингте KYC/AML API

Реттеуші талаптары жоғары салаларда - мұндай қаржылық сервистер, онлайн-казино, төлем платформалары - клиентті верификациялау бизнес-процестің міндетті бөлігі болып табылады. Біз КҚС (Know Your Customer) және AML (Anti-Money Laundering) API біріктіреміз, олар жеке басын, мекенжайын, жасын, азаматтығын тексеруді автоматтандыруға, сондай-ақ тәуекелді транзакцияларды және ӨР/санкциялар тізімін қадағалауға мүмкіндік береді.

KYC/AML API не тексереді

Тексеру түрі	Не кіреді
Құжаттарды тексеру	Төлқұжат, ID, жүргізуші куәлігі, биометриялық деректер
Мекенжайы және геолокациясы	Тұрғылықты жерін растау, IP және географиялық сәйкестігін тексеру
Ең төменгі жасқа жетуді тексеру (әсіресе гемблингте маңызды)
Кіріс көздері/тәуекелдер	Транзакциялық белсенділікті, қаржылық мінез-құлықты бағалау
Санкциялық тізімдер	PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist және т.б.

Біз қалай біріктіреміз

Дайын провайдерлерді қосу (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro және т.б.)
Тексеруден өту күйін бақылауға арналған вебхактар
Деректерді қауіпсіз беру және шифрлау (HTTPS, JWT, қолтаңбалар)
GDPR/CCPA сәйкес KYC/AML логтарын сақтау және аудит
Әкімшімен және пайдаланушы кабинетімен біріктіру

Бизнес үшін артықшылықтар

Верификацияны автоматтандыру және командаға жүктемені азайту
Әртүрлі юрисдикциялардағы реттеуіштер талаптарына сәйкестігі
Флоудың жеке басын және өту жылдамдығын дереу тексеру
Алаяқтық тәуекелдерін және заңдық салдарларды төмендету
Банктер мен PSP-әріптестер тарапынан сенімді арттыру

Ерекше маңызды жерде

Финтех стартаптар мен төлем платформалары
Онлайн казино, букмекерлер, NFT және crypto gaming
Биржалар, айырбастаушылар және инвестициялық сервистер
Сезімтал деректерді өңдейтін мобильді қосымшалар

KYC/AML API - бұл жай формальдылық емес, сенім мен заңдылықтың іргетасы. Біз тіркелуден транзакцияларды тексеруге дейінгі қауіпсіз, ыңғайлы және талапқа сай пайдаланушыларды тексеру жүйесін енгізуге көмектесеміз.