Қаржы сервистері, онлайн-казино, төлем платформалары сияқты реттеуші талаптары жоғары салаларда клиенттерді тексеру бизнес-процестің міндетті бөлігі болып табылады. Біз KYC (Know Your Customer) және AML (Anti-Money Laundering) API-ны біріктіреміз, олар жеке басын, мекенжайын, жасын, азаматтығын тексеруді автоматтандыруға, сондай-ақ тәуекелді транзакциялар мен РЕР/санкциялар тізімдерін қадағалауға мүмкіндік береді.
KYC/AML API не тексереді
| Тексеру түрі | Не қамтиды |
|---|---|
| Құжаттарды тексеру | Төлқұжат, ID, жүргізуші куәлігі, биометриялық деректер |
| Мекенжай және геолокация | Тұрғылықты жерін растау, IP және географиялық сәйкестігін тексеру |
| Жасын бақылау | Ең төменгі жасқа жетуді тексеру (әсіресе гемблингте маңызды) |
| Табыс көздері/тәуекелдер | Транзакциялық белсенділікті, қаржылық мінез-құлықты бағалау |
| Санкциялық тізімдер | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Біз қалай біріктіреміз
Дайын провайдерлерді қосу (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro және т.б.)- Тексеруден өту күйін бақылауға арналған вебхактар
- Деректерді қауіпсіз беру және шифрлау (HTTPS, JWT, қолтаңбалар)
- GDPR/CCPA сәйкес KYC/AML логтарын сақтау және аудит
- Әкімшімен және пайдаланушы кабинетімен біріктіру
Бизнес үшін артықшылықтар
Верификацияны автоматтандыру және командаға жүктемені азайту- Әртүрлі юрисдикциялардағы реттеуіштер талаптарына сәйкестігі
- Флоудың жеке басын және өту жылдамдығын дереу тексеру
- Алаяқтық тәуекелдерін және заңдық салдарларды төмендету
- Банктер мен PSP-серіктестер тарапынан сенімді арттыру
Ерекше маңызды жерде
Финтех стартаптар мен төлем платформалары- Онлайн казино, букмекерлер, NFT және crypto gaming
- Биржалар, айырбастаушылар және инвестициялық сервистер
- Сезімтал деректерді өңдейтін мобильді қосымшалар
KYC/AML API - бұл жай формальдылық емес, сенім мен заңдылықтың іргетасы. Біз тіркелуден транзакцияларды тексеруге дейінгі қауіпсіз, ыңғайлы және талапқа сай пайдаланушыларды тексеру жүйесін енгізуге көмектесеміз.
Танымал тақырыптар
Негізгі тақырыптар
Байланысу
Төмендегі форманы толтырыңыз, біз сізге жақын арада жауап береміз.