В отраслях с повышенными регуляторными требованиями — таких как финансовые сервисы, онлайн-казино, платёжные платформы — верификация клиента является обязательной частью бизнес-процесса. Мы интегрируем KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) API, которые позволяют автоматизировать проверку личности, адреса, возраста, гражданства, а также отслеживать рисковые транзакции и списки PEP/санкций.
Что проверяют KYC/AML API
| Тип проверки | Что включает |
|---|---|
| Проверка документов | Паспорт, ID, водительское удостоверение, биометрические данные |
| Адрес и геолокация | Подтверждение проживания, проверка IP и географического соответствия |
| Возрастной контроль | Проверка достижения минимального возраста (особенно важно в гемблинге) |
| Источники дохода / риски | Оценка транзакционной активности, финансового поведения |
| Санкционные списки | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Как мы интегрируем
Подключение готовых провайдеров (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro и др.)- Вебхуки для отслеживания статуса прохождения проверки
- Безопасная передача и шифрование данных (HTTPS, JWT, подписи)
- Хранение и аудит логов KYC/AML в соответствии с GDPR/CCPA
- Интеграция с админкой и пользовательским кабинетом
Преимущества для бизнеса
Автоматизация верификации и снижение нагрузки на команду- Соответствие требованиям регуляторов в разных юрисдикциях
- Мгновенная проверка личности и скорости прохождения флоу
- Снижение рисков мошенничества и юридических последствий
- Повышение доверия со стороны банков и PSP-партнёров
Где особенно важно
Финтех-стартапы и платёжные платформы- Онлайн-казино, букмекеры, NFT и crypto gaming
- Биржи, обменники и инвестиционные сервисы
- Мобильные приложения с обработкой чувствительных данных
KYC/AML API — это не просто формальность, а фундамент доверия и законности. Мы поможем внедрить безопасную, удобную и соответствующую требованиям систему верификации пользователей — от регистрации до проверки транзакций.
Популярные темы
Основные темы
Связаться с нами
Заполните форму ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.