Maliýe hyzmatlary, onlaýn kazinolar, töleg platformalary ýaly kadalaşdyryjy talaplar ýokary bolan pudaklarda - müşderini barlamak iş prosesiniň hökmany bölegi bolup durýar. Şahsyýet, salgy, ýaş, raýatlyk barlagyny awtomatlaşdyrmaga, şeýle hem töwekgelçilikli amallary we RER/sanksiýalaryň sanawlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýän KYC (Bilip bilýän müşderiňiz) we AML (Anti-Money Laundering) API-ni birleşdirýäris.
Näme barlanýar KYC/AML API
| Barlag görnüşi | Nämäni öz içine alýar |
|---|---|
| Resminamalary barlamak | Pasport, ID, sürüjilik şahadatnamasy, biometrik maglumatlar |
| Salgysy we geolokasiýasy | Ýaşaýan ýerini tassyklamak, IP we geografiki laýyklygyny barlamak |
| Ýaş gözegçiligi | Iň pes ýaşa ýetmegi barlamak (gemblingde aýratyn möhümdir) |
| Girdeji/töwekgelçilik çeşmeleri | Geleşik işjeňligine, maliýe özüni alyp barşyna baha bermek |
| Sanksiýa sanawlary | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Nädip birleşdirýäris
Taýýar üpjün edijileri birikdirmek (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro we ş.m.)- Barlagyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin webhuklar
- Maglumatlary ygtybarly geçirmek we şifrlemek (HTTPS, JWT, gollar)
- GDPR/CCPA laýyklykda KYC/AML ýazgylaryny saklamak we barlamak
- Dolandyryjy we ulanyjy kabineti bilen integrasiýa
Işewürlik üçin artykmaçlyklar
Barlamagy awtomatlaşdyrmak we topara ýüküň azalmagy- Dürli ýurisdiksiýalarda düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyk gelmek
- Şahsy we geçiş tizligini derrew barlamak
- Galplyk töwekgelçiligini we hukuk netijelerini azaltmak
- Banklaryň we PSP-hyzmatdaşlaryň ynamyny ýokarlandyrmak
Bu ýerde aýratyn möhümdir
Fintech startaplary we töleg platformalary- Onlaýn kazinolar, bukmekerler, NFT we crypto gaming
- Biržalar, alyş-çalyş we maýa goýum hyzmatlary
- Duýgur maglumatlary gaýtadan işleýän ykjam programmalar
KYC/AML API diňe bir resmi däl, eýsem ynamyň we kanunylygyň esasyny düzýär. Biz ulanyjylary barlamagyň ygtybarly, amatly we talaplara laýyk gelýän ulgamyny - hasaba alynmakdan başlap, amallary barlamaga çenli ornaşdyrmaga kömek ederis.
Meşhur temalar
Esasy temalar
Biziň bilen habarlaşyň
Aşakdaky formany dolduryň, biz gysga wagtda jogap bereris.