Maliýe hyzmatlary, onlaýn kazinolar, töleg platformalary ýaly kadalaşdyryjy talaplar ýokary bolan pudaklarda - müşderini barlamak iş prosesiniň hökmany bölegi bolup durýar. Şahsyýet, salgy, ýaş, raýatlyk barlagyny awtomatlaşdyrmaga, şeýle hem töwekgelçilikli amallary we RER/sanksiýalaryň sanawlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýän KYC (Bilip bilýän müşderiňiz) we AML (Anti-Money Laundering) API-ni birleşdirýäris.
Näme barlanýar KYC/AML API
| Barlag görnüşi | Nämäni öz içine alýar |
|---|---|
| Resminamalary barlamak | Pasport, ID, sürüjilik şahadatnamasy, biometrik maglumatlar |
| Salgysy we geolokasiýasy | Ýaşaýan ýerini tassyklamak, IP we geografiki laýyklygyny barlamak |
| Ýaş gözegçiligi | Iň pes ýaşa ýetmegi barlamak (gemblingde aýratyn möhümdir) |
| Girdeji/töwekgelçilik çeşmeleri | Geleşik işjeňligine, maliýe özüni alyp barşyna baha bermek |
| Sanksiýa sanawlary | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Nädip birleşdirýäris
Taýýar üpjün edijileri birikdirmek (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro we ş.m.)
Barlagyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin webhuklar
Maglumatlary ygtybarly geçirmek we şifrlemek (HTTPS, JWT, gollar)
GDPR/CCPA laýyklykda KYC/AML ýazgylaryny saklamak we barlamak
Dolandyryjy we ulanyjy kabineti bilen integrasiýa
Işewürlik üçin artykmaçlyklar
Barlamagy awtomatlaşdyrmak we topara ýüküň azalmagy
Dürli ýurisdiksiýalarda düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyk gelmek
Şahsy we geçiş tizligini derrew barlamak
Galplyk töwekgelçiligini we hukuk netijelerini azaltmak
Banklaryň we PSP-hyzmatdaşlaryň ynamyny ýokarlandyrmak
Bu ýerde aýratyn möhümdir
Fintech-startaplar we töleg platformalary
Onlaýn kazinolar, bukmekerler, NFT we crypto gaming
Biržalar, alyş-çalyş we maýa goýum hyzmatlary
Duýgur maglumatlary gaýtadan işleýän ykjam programmalar
KYC/AML API diňe bir resmi däl, eýsem ynamyň we kanunylygyň esasyny düzýär. Biz ulanyjylary barlamagyň ygtybarly, amatly we talaplara laýyk gelýän ulgamyny - hasaba alynmakdan başlap, amallary barlamaga çenli ornaşdyrmaga kömek ederis.