KYC/AML API fintech we gembling

KYC/AML API fintech we gembling

Kadalaşdyryjy talaplar ýokary bolan pudaklarda - şeýle maliýe hyzmatlary, onlaýn-kazinolar, töleg platformalary - müşderini barlamak iş prosesiniň hökmany bölegi bolup durýar. Şahsyýet, salgy, ýaş, raýatlyk barlagyny awtomatlaşdyrmaga, şeýle hem töwekgelçilikli amallary we RER/sanksiýalaryň sanawlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýän API-ni birleşdirýäris.

Näme barlanýar KYC/AML API

Barlagyň görnüşi	Nämäni öz içine alýar
Resminamalary barlamak	Pasport, ID, sürüjilik şahadatnamasy, biometrik maglumatlar
Salgysy we geolokasiýasy	Ýaşaýan ýerini tassyklamak, IP we geografiki laýyklygyny barlamak
Ýaş gözegçiligi	Iň pes ýaşa ýetmegi barlamak (gemblingde aýratyn möhümdir)
Girdeji/töwekgelçilik çeşmeleri	Geleşik işjeňligine, maliýe häsiýetine baha bermek
Sanksiýa sanawlary	PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist we başgalar

Nädip birleşdirýäris

Taýýar üpjün edijileri birikdirmek (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro we ş.m.)
Barlagyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin webhuklar
Maglumatlary ygtybarly geçirmek we şifrlemek (HTTPS, JWT, gollar)
GDPR/CCPA laýyklykda KYC/AML ýazgylaryny saklamak we barlamak
Dolandyryjy we ulanyjy kabineti bilen integrasiýa

Işewürlik üçin artykmaçlyklar

Barlamagy awtomatlaşdyrmak we topara ýüküň azalmagy
Dürli ýurisdiksiýalarda düzgünleşdirijileriň talaplaryna laýyk gelmek
Şahsy we geçiş tizligini derrew barlamak
Galplyk töwekgelçiligini we hukuk netijelerini azaltmak
Banklaryň we PSP-hyzmatdaşlaryň ynamyny ýokarlandyrmak

Bu ýerde aýratyn möhümdir

Fintech-startaplar we töleg platformalary
Onlaýn kazinolar, bukmekerler, NFT we crypto gaming
Biržalar, alyş-çalyş we maýa goýum hyzmatlary
Duýgur maglumatlary gaýtadan işleýän ykjam programmalar

KYC/AML API diňe bir resmi däl, eýsem ynamyň we kanunylygyň esasyny düzýär. Biz ulanyjylary barlamagyň ygtybarly, amatly we talaplara laýyk gelýän ulgamyny - hasaba alynmakdan başlap, amallary barlamaga çenli ornaşdyrmaga kömek ederis.