Fintech va gemblingda KYC/AML API

Fintech va gemblingda KYC/AML API

Tartibga solish talablari yuqori bo’lgan tarmoqlarda - bunday moliyaviy servislar, onlayn kazinolar, to’lov platformalari - mijozlarni tekshirish biznes jarayonining majburiy qismidir. Biz KUS (Know Your Customer) va AML (Anti-Money Laundering) APIlarni birlashtirmoqdamiz, ular shaxsni, manzilni, yoshni, fuqarolikni tekshirishni avtomatlashtirish, shuningdek, xavfli tranzaksiyalar va RER/sanktsiyalar ro’yxatini kuzatish imkonini beradi.

KYC/AML API nimani tekshirmoqda

Tekshirish turi	Nimani o’z ichiga oladi
Hujjatlarni tekshirish	Pasport, ID, haydovchilik guvohnomasi, biometrik ma’lumotlar
Manzil va geolokatsiya	Yashash joyini tasdiqlash, IP va geografik muvofiqlikni tekshirish
Yoshni nazorat qilish	Eng kam yoshga yetishni tekshirish (gemblingda ayniqsa muhim)
Daromad manbalari/tavakkalchiliklar	Tranzaksion faollikni, moliyaviy xulq-atvorni baholash
Sanksiya ro’yxatlari	PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist va boshqalar

Biz qanday integratsiyalashamiz

Tayyor provayderlarni ulash (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro va boshqalar)
Tekshirish holatini kuzatish uchun vebxuklar
Maʼlumotlarni xavfsiz uzatish va shifrlash (HTTPS, JWT, imzolar)
GDPR/CCPA ga muvofiq KYC/AML loglarini saqlash va audit qilish
Adminka va foydalanuvchi kabineti bilan integratsiya

Biznes uchun afzalliklar

Verifikatsiyani avtomatlashtirish va jamoaga yukni kamaytirish
Turli yurisdiksiyalarda tartibga soluvchilar talablariga muvofiqlik
Flouning shaxsi va tezligini bir zumda tekshirish
Firibgarlik va yuridik oqibatlar xavfini kamaytirish
Banklar va PSP-sheriklar tomonidan ishonchni oshirish

Ayniqsa, qayerda muhim

Fintech startaplari va to’lov platformalari
Onlayn kazinolar, bukmekerlar, NFT va crypto gaming
Birjalar, almashtirgichlar va investitsiya xizmatlari
Sezgir maʼlumotlarga ega mobil ilovalar

KYC/AML API shunchaki rasmiyatchilik emas, balki ishonch va qonuniylik poydevoridir. Biz foydalanuvchilarni ro’yxatdan o’tkazishdan tortib tranzaksiyalarni tekshirishgacha bo’lgan xavfsiz, qulay va talablarga javob beradigan tekshirish tizimini joriy etishga yordam beramiz.