fintech和gembling中的KYC/AML API

fintech和gembling中的KYC/AML API

在监管要求增加的行业（例如仙人掌服务，在线赌场，支付平台）中，客户验证是业务流程的强制性组成部分。我们集成了KUS（知道您的客户）和AML（反金钱启动）API,允许自动验证身份、地址、年龄、公民身份,并跟踪风险交易和RER/制裁清单。

KYC/AML API验证的内容

验证类型	包括什么
检查文件	护照，ID，驾驶执照，生物识别数据
地址和地理位置	居住证明、IP验证和地理匹配
年龄监测	确定最低年龄（特别重要）
收入来源/风险	交易活动、金融行为评估
制裁名单	PEP、OFAC、FATF、EU Sanctions、Interpol Watchlist等

我们如何整合

连接现成的提供商（Sumsub、Onfido、iDenfy、Trulioo、ShuftiPro等）
Webhooks跟踪验证通过状态
安全数据传输和加密（HTTPS, JWT,签名）
根据GDPR/CCPA存储和审核KYC/AML标志
与管理系统和用户机箱集成

业务优势

自动化验证并减轻团队负担
符合不同司法管辖区的监管要求
即时检查流量的身份和通过率
降低欺诈风险和法律后果
提高银行和PSP合作伙伴的信心

在哪里，特别重要

金融科技初创企业和支付平台
在线赌场,博彩公司,NFT和加密游戏
交易所、外汇和投资服务
带敏感数据处理的移动应用程序

KYC/AML API不仅是形式，而且是信任和合法性的基础。我们将帮助实施安全、方便和适当的用户验证系统-从注册到交易验证。