In Branchen mit erhöhten regulatorischen Anforderungen - wie Finanzdienstleistungen, Online-Casinos, Zahlungsplattformen - ist die Kundenverifizierung ein obligatorischer Teil des Geschäftsprozesses. Wir integrieren KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) APIs, die eine automatisierte Überprüfung von Identität, Adresse, Alter, Nationalität sowie die Verfolgung von Risikotransaktionen und PPP/Sanktionslisten ermöglichen.
Was die KYC/AML API prüft
| Art der Prüfung | Was beinhaltet |
|---|---|
| Überprüfung von Dokumenten | Reisepass, Ausweis, Führerschein, biometrische Daten |
| Adresse und Geolokalisierung | Nachweis des Wohnsitzes, Überprüfung der IP und der geografischen Konformität |
| Alterskontrolle | Überprüfung auf das Erreichen des Mindestalters (besonders wichtig beim Glücksspiel) |
| Einnahmequellen/Risiken | Bewertung von Transaktionsaktivitäten, Finanzverhalten |
| Sanktionslisten | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Wie wir integrieren
Anbindung von vorgefertigten Anbietern (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, etc.)- Webhooks, um den Status der Verifizierung zu verfolgen
- Sichere Datenübertragung und Verschlüsselung (HTTPS, JWT, Signaturen)
- Speicherung und Prüfung von KYC/AML-Protokollen gemäß DSGVO/CCPA
- Integration mit Admin- und Benutzerkabinett
Vorteile für Unternehmen
Automatisierung der Verifizierung und Reduzierung der Belastung des Teams- Compliance mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Rechtsordnungen
- Sofortige Überprüfung der Identität und Geschwindigkeit des Flow
- Reduzierung von Betrugsrisiken und rechtlichen Konsequenzen
- Mehr Vertrauen bei Banken und PSP-Partnern
Wo es besonders wichtig ist
Fintech-Startups und Zahlungsplattformen- Online Casinos, Buchmacher, NFTs und Crypto Gaming
- Börsen, Börsen und Investmentdienstleistungen
- Mobile Anwendungen mit sensibler Datenverarbeitung
Die KYC/AML API ist nicht nur eine Formalität, sondern die Grundlage für Vertrauen und Legalität. Wir helfen Ihnen bei der Implementierung eines sicheren, benutzerfreundlichen und konformen Benutzerverifikationssystems - von der Registrierung bis zur Überprüfung von Transaktionen.
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