KYC/AML API σε fintech και τυχερά παιχνίδια

KYC/AML API σε fintech και τυχερά παιχνίδια

Σε βιομηχανίες με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις - όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επιγραμμικά καζίνο, πλατφόρμες πληρωμών - η επαλήθευση πελατών αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της επιχειρηματικής διαδικασίας. Ενσωματώνουμε τις API για τον πελάτη σας και την AML (Κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), οι οποίες σας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσετε την επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης, της ηλικίας, της ιθαγένειας, καθώς και να παρακολουθείτε επικίνδυνες συναλλαγές και λίστες POP/κυρώσεων.

Τι ελέγχει το KYC/AML API

Τύπος επικύρωσης

	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------
Επαλήθευση εγγράφων Διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης, βιομετρικά δεδομένα
Διεύθυνση και Geolocation\Απόδειξη Κατοικίας, IP και Γεωγραφική Συμμόρφωση
Έλεγχος ηλικίας Ελάχιστη επαλήθευση ηλικίας (ιδιαίτερα σημαντική στα τυχερά παιχνίδια)
Πηγές εισοδήματος/κινδύνων
Απαριθμεί τους καταλόγους PEP, OFAC, FATF, κυρώσεων της ΕΕ, λίστας παρακολούθησης της Ιντερπόλ κ.λπ

Πώς ενσωματωνόμαστε

Σύνδεση έτοιμων παρόχων (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftPro κ.λπ.)
Παρακολούθηση κατάστασης επαλήθευσης Webhooks
Ασφαλής μεταφορά και κρυπτογράφηση δεδομένων (HTTPS, JWT, υπογραφές)
Αποθήκευση και έλεγχος αρχείων καταγραφής KYC/AML σύμφωνα με το GDPR/CCPA
Ενσωμάτωση στο διοικητικό συμβούλιο και στο υπουργικό συμβούλιο χρηστών

Επιχειρηματικά οφέλη

Αυτόματη επαλήθευση και μείωση του ομαδικού φόρτου
Συμμόρφωση μεταξύ των δικαιοδοσιών
Έλεγχοι άμεσης ταυτότητας και ταχύτητας ροής
Μείωση της απάτης και των νομικών συνεπειών
Αυξημένη εμπιστοσύνη από τις τράπεζες και τους εταίρους των ΠΥΠ

Όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό

Νεοσύστατες επιχειρήσεις και πλατφόρμες πληρωμών Fintech
Διαδικτυακά καζίνο, bookmakers, NFT και crypto gaming
Χρηματιστήρια, χρηματιστές και επενδυτικές υπηρεσίες
Εφαρμογές για φορητές συσκευές με ευαίσθητη επεξεργασία δεδομένων

Το KYC/AML API δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης και νομιμότητας. Θα σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε ένα ασφαλές, βολικό και συμμορφούμενο σύστημα επαλήθευσης των χρηστών - από την καταχώριση έως την επαλήθευση των συναλλαγών.