En industrias con requisitos regulatorios más altos, como servicios financieros, casinos en línea, plataformas de pago, la verificación del cliente es una parte obligatoria del proceso de negocios. Integramos la API KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering), que permiten automatizar la verificación de identidad, dirección, edad, ciudadanía, así como el seguimiento de transacciones de riesgo y listas de RR/sanciones.
Qué están verificando las API de KYC/AML
| Tipo de validación | Qué incluye |
|---|---|
| Validación de documentos | Pasaporte, ID, licencia de conducir, datos biométricos |
| Dirección y geolocalización | Confirmación de residencia, verificación de IP y cumplimiento geográfico |
| Control de edad | Comprobación de la edad mínima (especialmente importante en el juego) |
| Fuentes de ingresos/riesgos | Evaluación de la actividad transaccional, comportamiento financiero |
| Listas de sanciones | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Cómo integramos
Conexión de proveedores terminados (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, etc.)- Webhooks para realizar un seguimiento del estado de la validación
- Transferencia y cifrado de datos seguros (HTTPS, JWT, firmas)
- Almacenamiento y auditoría de registros KYC/AML según GDPR/CCPA
- Integración con el gabinete de administración y usuario
Beneficios para el negocio
Automatización de la verificación y reducción de la carga del equipo- Cumplimiento de reguladores en diferentes jurisdicciones
- Verificación instantánea de la identidad y la velocidad de paso del flow
- Reducir los riesgos de fraude y las consecuencias jurídicas
- Aumento de la confianza de los bancos y los socios PSP
Donde es especialmente importante
Fintech startups y plataformas de pago- Casinos en línea, casas de apuestas, NFT y crypto gaming
- Intercambios, intercambiadores y servicios de inversión
- Aplicaciones móviles con procesamiento de datos sensibles
La API de KYC/AML no es una mera formalidad, sino una base de confianza y legalidad. Le ayudaremos a implementar un sistema de verificación de usuarios seguro, fácil de usar y adecuado, desde el registro hasta la verificación de transacciones.
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