Dans les secteurs où les exigences réglementaires sont élevées - tels que les services financiers, les casinos en ligne, les plates-formes de paiement - la vérification du client est une partie obligatoire du processus d'affaires. Nous intégrons les API KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) qui permettent d'automatiser la vérification de l'identité, de l'adresse, de l'âge, de la nationalité, ainsi que le suivi des transactions à risque et des listes de RER/sanctions.
Ce que l'API KYC/AML vérifie
| Type de vérification | Ce qui comprend |
|---|---|
| Vérification des documents | Passeport, ID, permis de conduire, données biométriques |
| Adresse et géolocalisation | Preuve de résidence, vérification de la propriété intellectuelle et de la conformité géographique |
| Contrôle de l'âge | Vérification de l'âge minimum (particulièrement important dans le gemblet) |
| Sources de revenus/risques | Évaluation de l'activité transactionnelle, du comportement financier |
| Listes des sanctions | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
Comment nous intégrons
Connexion des fournisseurs prêts (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, etc.)- Webhooks pour suivre l'état d'avancement de la vérification
- Transmission et cryptage sécurisés des données (HTTPS, JWT, signatures)
- Stockage et audit des logs KYC/AML conformément au RGPD/CCPA
- Intégration avec l'administration et le bureau utilisateur
Avantages pour les entreprises
Automatisation de la vérification et réduction de la charge de travail de l'équipe- Conformité aux exigences réglementaires dans les différentes juridictions
- Vérification instantanée de l'identité et de la vitesse de passage du flow
- Réduire les risques de fraude et les conséquences juridiques
- Confiance accrue des banques et des partenaires PSP
Où est particulièrement important
Startups fintech et plates-formes de paiement- Casinos en ligne, bookmakers, NFT et crypto gaming
- Bourses, changeurs et services d'investissement
- Applications mobiles avec traitement de données sensibles
L'API KYC/AML n'est pas seulement une formalité, mais un fondement de confiance et de légalité. Nous vous aidons à mettre en place un système de vérification des utilisateurs sécurisé, convivial et adapté, de l'enregistrement à la vérification des transactions.
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